LA JORNADA
Interviene Comisión de Valores a Vector, CIBanco e Intercam
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino administrativa dos bancos y una casa de bolsa que fueron señalados el miércoles por el gobierno de Estados Unidos de lavar dinero para cinco organizaciones criminales que operan en México. La decisión, que implica que la autoridad reguladora asume el control de las áreas esenciales de los intermediarios, tiene el propósito de "salvaguardar los derechos de los clientes y los inversionistas", según expresó en un par de comunicados difundidos ayer.
Las medidas tomadas por el regulador fueron "acertadas", expresó Sandro García-Rojas Castillo, consultor internacional en materia de prevención de lavado de dinero, pues con esto se evita un retiro masivo de depósitos en los bancos.
El miércoles, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa como instituciones facilitadoras de lavado de dinero para cárteles de la droga, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió una postura en la que dijo no haber recibido pruebas sobre estos señalamientos. Y en su conferencia de prensa la mañana de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo sobre las afirmaciones del Tesoro: "no hay pruebas, sólo dichos".
A mediodía de ayer, la CNBV emitió un comunicado en el que anunció la intervención gerencial de Intercam y CIBanco, y a las 19:10 horas la misma autoridad determinó también la medida para Vector bajo los mismos argumentos:
"La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los inversionistas y clientes, dadas las implicaciones que en la citada institución financiera pueden tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro", expresó la CNBV en ambos comunicados.
CONTRAPORTADA
Tras debate de 10 horas, avalan ley de inteligencia
La Cámara de Diputados aprobó, al amanecer del jueves y tras una ríspida discusión entre bancadas, la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, en el cual se establece que el resultado de las investigaciones emprendidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana será la base para definir y coordinar operativos y acciones especiales contra la delincuencia.
El debate se extendió por 10 horas, durante las cuales los diputados dejaron de lado el análisis del contenido legislativo y el alcance del documento; en su lugar, se enfrascaron en insultos desde la tribuna y entre las curules.
Desde la noche del martes, las bancadas de los partidos del Trabajo (PT) y Revolucionario Institucional (PRI) protagonizaron un enfrentamiento verbal cargado de insultos y jaloneos, acusándose mutuamente de tener vínculos con el crimen organizado. Los legisladores del PT calificaron de "hermanos malditos" a los ex gobernadores de Coahuila Humberto y Rubén Moreira; este último actual coordinador de los diputados del PRI, quien rompió récord al intervenir 19 veces en una sola sesión.
El PT acusó a los priístas de ser “porros de Alito”, a lo que los diputados del tricolor respondieron: “sí seremos porros, pero no narcos”.
Diez minutos antes de las 6 de la mañana, el último de los 57 oradores inscritos para discutir la ley en lo particular, Raymundo Vázquez Conchas, encendió aún más los ánimos al declarar que los priístas "victimaron públicamente a Luis Donaldo Colosio siendo su candidato... y (en el sexenio de Ernesto Zedillo) dejaron como procurador precisamente a un panista, para encubrir toda la corrupción del homicidio".
Desde sus curules, los legisladores priístas intentaron responder coreando "¡Colosio, Colosio!", pero Vázquez Conchas replicó: “Le gritan, pero lo mataron ustedes… Y aquí se unen (con el PAN) y son la mafia de la corrupción legislativa”.
EL UNIVERSAL
Evitan contagio de crisis; intervienen bancos acusados
Luego de los señalamientos del Departamento del Tesoro sobre posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino de manera temporal a CIBanco, Intercam y Vector para proteger el dinero de sus clientes.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ”, dijo a través de un comunicado.
El anuncio correspondiente a los dos bancos se hizo al mediodía, mientras que en el caso de Vector la notificación llegó a las 19 horas.
CIBanco indicó que, ante la medida, colaborará con las autoridades de ambos países, y detalló que se designó como administrador cautelar de la institución a la consultora Álvarez & Marsal México. Al mismo tiempo, dijo que analiza los impactos en su operación como fiduciario en el mercado nacional ante la acusación de Estados Unidos.
“Aunque las órdenes no abordan expresamente los fideicomisos mexicanos, su alcance podría aplicarse también a los fideicomisos mexicanos en los que CIBanco actúe como fiduciario”, explicó. Previo al anuncio de la intervención, tanto CIBanco como Intercam registraron una desconexión al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México por al menos cinco horas, entre las 7 y 12 horas.
De acuerdo con especialistas, si bien la medida de la CNBV busca evitar problemas en la operación de las empresas, también previno una posible salida de recursos.
MILENIO
Claudia no ve "pruebas" de EU y ahora Rubio apreta con visas
La presidenta Claudia Sheinbaum apuntó que los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos bancos y casa de bolsa mexicanos por lavado de dinero son “solo dichos”, pues no presentó ninguna prueba; sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención de esas instituciones financieras.
“Si ustedes leen la documentación que se publicó ayer (miércoles), son dichos, no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, subrayó la mandataria en la conferencia mañanera.
“Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay, no se puede actuar, como en cualquier delito”, añadió.
Explicó que “hace algunas semanas” la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda recibieron información confidencial, pero “muy general”, por parte del Tesoro, y aunque se pidió más detalles, Estados Unidos no ha enviado nada.
“La mayor información que venía era de transferencias a través de estas instituciones bancarias entre empresas chinas y mexicanas; incluso las firmas asiáticas mencionadas en el comunicado de ayer están legalmente constituidas.
“México tuvo un comercio con China de 139 mil millones de dólares en 2024, entonces, mencionar transferencias entre empresas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras, pues no es prueba de lavado de dinero”, reiteró.
Agregó que las investigaciones en México encontraron faltas administrativas en esas entidades financieras, “que no son ninguna prueba de lavado de dinero”.
EXCÉLSIOR
La CNBV interviene; protegerá a clientes
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, luego de las sanciones que el Departamento del Tesoro de EU les impuso al señalarlas de narcolavado.
Hacienda explicó que esta medida busca proteger los intereses de los clientes, ahorradores, inversionistas y acreedores de dichas instituciones financieras.
La intervención consiste, detalló, en sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales.
La Asociación de Bancos de México (ABM) descartó que la intervención de CIBanco e Intercam represente un riesgo sistémico para el sistema financiero nacional.
No obstante, la agencia calificadora HR Ratings revisó a la baja las calificaciones para Intercam Banco e Intercam Casa.
Ayer, el monitor de conexiones del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) mostró que, por casi cinco horas, Intercam y CIBanco se desconectaron de dicho sistema desde las 7:00 horas, para retornar después de las 12:00 del día.
EL HERALDO
EU y China tiran el muro comercial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que su gobierno firmó un nuevo acuerdo arancelario con China el miércoles, en el marco de su estrategia comercial para proteger la industria estadounidense. Además, adelantó que está en puerta otro acuerdo "muy grande" con India.
"Firmamos (el acuerdo) con China. Lo acabamos de firmar", declaró durante un acto en la Casa Blanca donde defendió su propuesta fiscal y presupuestaria ante el Senado.
Aunque no ofreció detalles del pacto, el mandatario había señalado en junio que el acuerdo incluye un arancel de 55% a productos chinos y 10 % a bienes estadounidenses por parte de Beijing, tras negociaciones en Londres.
China y Reino Unido son los dos únicos pactos que ya han sido sellados.
En tanto, Trump hizo la última defensa de su proyecto presupuestario que incluye un alivio fiscal colosal, en momentos en que el Senado estadounidense se dispone a votarlo en los próximos días.
La llamada por el magnate republicano como "ley grande y hermosa" reduce drásticamente el presupuesto para financiar una extensión de sus recortes de impuestos de 2017. Sus detractores aseguran que la medida privará de cobertura sanitaria a millones de estadounidenses con bajos ingresos.
En tanto, la Casa Blanca insistió en que no considera "crítico" el plazo del próximo 9 de julio establecido inicialmente por el presidente Trump, para negociar nuevos acuerdos comerciales con sus socios y así evitar la aplicación de sus llamados "aranceles recíprocos".
"La fecha límite no es crítica. El Presidente simplemente puede ofrecer un acuerdo a estos países si se niegan a hacernos uno antes del plazo, y eso significa que el presidente puede elegir una tasa arancelaria recíproca que considere ventajosa para Estados Unidos", dijo la portavoz de la administración, Karoline Leavitt.
Desde que regresó al poder en enero, Trump ha impulsado aranceles globales que luego puso parcialmente en pausa para dar tiempo a que el resto de los países negocien nuevos pactos comerciales con Estados Unidos.
REPORTE ÍNDIGO
Estigma del VIH impacta a comunidad
Han pasado más de 40 años desde los primeros casos de VIH y durante todo ese tiempo se ha señalado a los miembros de la diversidad sexual de ser los responsables de la proliferación del virus; el rechazo y la imposición de culpa provienen de la ignorancia sobre el tema
“Cuando te enteras, el primer pensamiento es la muerte. El miedo te invade y parece que el mundo se cae alrededor de ti. El segundo pensamiento es: nadie se tiene que enterar. El temor al rechazo de la familia y de la gente se hace presente de inmediato. El diagnóstico de VIH es devastador, pero principalmente por los prejuicios que se han creado en la sociedad”, asegura Raúl, quien lleva 8 años en tratamiento.
El más reciente reporte de la Secretaría de Salud, del cuarto trimestre del 2024 y actualizado en febrero de 2025, señala que se tiene el registro de un total de 171 mil 273 casos registrados de personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), sólo de 2014 a 2024. Sin embargo, existe una “cifra oculta” que corresponde a los casos que existen pero que no han sido diagnosticados o, al menos, no han sido registrados en alguno de los servicios de salud pública y por lo tanto no son contabilizados en las estadísticas.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde 1983, cuando se presentaron los primeros casos, hasta 2022, se han notificado 347 mil 794 casos de VIH en México. Aunque, con los casos registrados en los últimos tres años, la cifra llegaría a más de 370 mil casos.
Más allá del aspecto médico, del cual hay mayor control en la actualidad y protocolos funcionales, la descalificación a quienes viven con VIH es un tema social. Han pasado más de 40 años desde que se detectaron los primeros casos y durante todo ese tiempo se ha señalado directamente a la comunidad LGBT+ de ser los responsables de la proliferación del virus.
LA RAZÓN
Gobierno interviene a bancos señalados...pero insiste a EU dar pruebas de lavado
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a cargo de Jesús de la Fuente, intervino gerencialmente a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, con la finalidad de dar certidumbre y proteger al sistema financiero mexicano y a los inversionistas de estas instituciones.
La decisión del organismo regulador mexicano se dio 24 horas después de que el departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a dichas entidades de lavar dinero del narcotráfico mexicano.
Inicialmente, la comisión tomó el control administrativo de CIBanco e Intercam Banco y, más tarde, anunció la intervención de Vector, respaldando la decisión en los artículos 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y 141 de la Ley del Mercado de Valores.
El Tip: Según Eduardo Cantú, director General, Vector Casa de Bolsa tiene casi 31 mil clientes en inversiones y opera en 20 ciudades del país.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones”, señaló la CNBV.
Como parte de este movimiento, el regulador mexicano colocó al despacho Álvarez & Marsal México, S.C., como administrador cautelar o interventor de CIBanco, mientras que para Intercam designó a Martínez de Velasco, Ramírez Gómez y Asociados, S.C., de acuerdo con información publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en su edición vespertina.
Respecto al interventor de Vector, hasta el cierre de esta edición se desconocía la información.
El Dato: EL emisor con una nota HR5 o HR C- (dadas a las instituciones) tiene alta probabilidad de caer en default en el pago de las obligaciones de deuda, según HR Ratings.
La tarea de estos administradores, de acuerdo con ambas leyes, es elaborar un dictamen respecto de la situación integral de las instituciones, además de contener una descripción detallada de la situación financiera de la institución, un inventario de activos y pasivos y, además, la identificación de aquellas obligaciones pendientes de pago a cargo de la institución.
“El dictamen deberá contar con la opinión legal y contable que hayan formulado los auditores externos independientes de la institución de que se trate... Una copia del dictamen elaborado deberá remitirse a la CNBV y al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”, indican.
REFORMA
Indagó UIF en 2024 pagos a García Luna
Desde el 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreaba el lavado de dinero del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y en agosto del 2024 detectó y pidió informes de transferencias por 47 millones de dólares a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo Garza, ex jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La UIF rastreaba a Nunvav Inc, empresa de Samuel y Alexis Weinberg, a quienes el gobierno mexicano de la 4T considera como los prestanombres de García Luna, detenido en EU y acusado de narco.
Las transferencias a Vector fueron investigadas por UIF como parte de la demanda civil que el gobierno mexicano presentó en 2021 ante una corte de Florida en contra de los Weinberg y de Genaro García Luna con el objetivo de recuperar unos 600 de millones de dólares que supuestamente fueron desviados del erario a través de las empresas Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc.
REFORMA publicó ayer que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) acusó a Vector Casa de Bolsa, del empresario regiomontano Alfonso Romo, de permitir el lavado de dinero de los Cárteles de Sinaloa y del Golfo.
EL ECONOMISTA
CNBV interviene Vector, CIBanco e Intercam, siguen en operación
Los primeros impactos tras los señalamientos del miércoles por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el sentido de que tres instituciones financieras mexicanas estuvieron supuestamente involucradas en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo, han llegado. Este jueves, por la mañana, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco y por la tarde lo hizo con Vector Casa de Bolsa.
Lo anterior, pese a que durante su conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum había informado que, si bien el Departamento del Tesoro notificó con anterioridad sobre presuntas irregularidades, no se recibió ningún dato probatorio al respecto.
Así, la CNBV, con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), informó que su Junta de Gobierno decretó la intervención gerencial temporal de las instituciones.
El objetivo de dicha intervención, detalló el órgano regulador mexicano, es sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales, con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano, y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema”, comunicó la CNBV.
No afectan la estabilidad del sistema financiero local: ABM
La Asociación de Bancos de México (ABM) manifestó, sobre el anuncio hecho por las autoridades reguladoras respecto a la intervención de las dos instituciones bancarias, que, de acuerdo con la información disponible, estas situaciones particulares, no representan un riesgo sistémico ni afectan la estabilidad del sistema financiero local, el cual, aseguró, se mantiene sólido y bien capitalizado.
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