LA JORNADA
Aplaza EU imposición de sanciones a Vector, Intercam y CIBanco
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro aplazó 45 días la entrada en vigor de sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, instituciones financieras señaladas de facilitar el lavado de dinero para los cárteles de la droga y penalizadas bajo la Ley de Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos.
"Esta extensión refleja que el gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN, incluyendo asumir la administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento regulatorio y la prevención del financiamiento ilícito", expuso el Tesoro en un comunicado.
El 25 de junio, el Tesoro acusó a CIBanco, Intercam y Vector de ser facilitadores de lavado de dinero de los cárteles de la droga, por un monto de al menos 46 millones 591 mil dólares y dio 21 días a los bancos estadunidenses para cortar cualquier transferencia de fondos que involucre a estas instituciones financieras, plazo que se cumpliría el 21 de julio, a partir de que la orden se publicó en el Registro Federal.
Con la prórroga de 45 días, la sanción ahora entrará en vigor el 4 de septiembre. A partir de esa fecha, los bancos estadunidenses tienen prohibido realizar transacciones con las instituciones mexicanas señaladas, que en las últimas tres semanas ya han resentido el término de varios negocios y la intervención de las autoridades.
CONTRAPORTADA
Desarme, oportunidad para la paz: Sheinbaum
En el atrio de la Basílica de Guadalupe y ante cientos de asistentes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que se está construyendo el mejor México posible, donde las balas no hablen más alto que las palabras, y donde la paz sea una realidad compartida.
El camino hacia la felicidad es la fraternidad y la construcción de una sociedad justa, libre y democrática, dijo Sheinbaum al encabezar una ceremonia por el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.
Acompañada por funcionarios federales y locales, así como de jerarcas de la Iglesia católica, la mandataria destacó que desde el inicio del año, a través del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, se han retirado más de 2 mil armas, en un acto que, más allá del número, representa una oportunidad para salvar vidas y sanar el tejido social.
Historias de conciencia
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que Sheinbaum es la "presidenta de la paz" y detalló que de enero a julio de este año la población ha entregado voluntariamente 2 mil 135 armas de fuego en diversas ciudades del país. Resaltó que detrás de cada arma entregada hay una historia de conciencia, como la de una madre en Tabasco que prefirió cuidar a su hijo antes que conservar un revólver heredado.
Rodríguez subrayó que este programa no sólo retira armas, sino que también desactiva miedos, tragedias y activa la conciencia colectiva. "Si sólo se hubiera salvado una vida, ya habría valido la pena", enfatizó.
Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó que la capital está comprometida con construir una pedagogía de la paz que salve a las infancias de la violencia y promueva una vida digna. Mencionó programas locales como Do Re Mi Fa Sol, que entrega instrumentos musicales en escuelas públicas para que los niños elijan tocar música y no armas, así como Territorios de Paz e Igualdad y Aldea Juvenil, enfocados en reconstruir el tejido comunitario y rescatar a jóvenes del entorno delictivo.
EL UNIVERSAL
Detectan 4 empresas de huachicol en EU y México
Tras el megadecomiso de más de 15 millones de litros de huachicol en Coahuila, el gobierno federal ya investiga a cuatro empresas mexicanas y estadounidenses presuntamente involucradas en el caso.
Se trata de las empresas Lambrucar, Ingemar, Belar Fuels e Industriales Fundentes, cuyos dueños supuestamente tejieron una red para lograr el traslado, paso por aduanas y almacenamiento de combustible de manera ilegal.
Los 129 carrotanques detenidos en Coahuila, que en total contenían 15 millones 480 mil litros de diesel, gasolina y destilado de petróleo, tenían sellos con la leyenda Lambrucar, empresa con sede en Houston, Texas, Estados Unidos, que al mismo tiempo cuenta con sucursales en las ciudades de Monterrey, San Luis Potosí y Querétaro.
En su página de internet, Lambrucar se oferta como una empresa dedicada a la importación y comercialización de hidrocarburos, productos petrolíferos y químicos, con experiencia de más de seis años en el mercado: “Confiabilidad y seriedad en todas nuestras operaciones, contamos con todo el respaldo logístico, aduanero, fiscal y legal para cada una de nuestras importaciones”.
Los carrotanques, decomisados en dos acciones distintas, corresponden al pedimento con número 252436775006049 de la empresa Ingemar S.A. de C.V., con sede en la Ciudad de México y que se presenta al público como “una empresa 100% mexicana dedicada a la importación y comercialización de gasolinas y diesel”.
Esa compañía fue constituida en 2018, y durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se le entregaron los permisos necesarios para importar diesel y gasolina a territorio nacional.
MILENIO
En prisión preventiva y sin sentencia, uno de cada 3 reos federales
En México, hay 12 mil 800 personas en prisión preventiva acusadas de un delito federal sin que, hasta la fecha, se les haya probado que lo cometieron con un juicio y sentencia.
Entre ellos, figuran 2 mil 426 internos, identificados por los abogados del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que llevan más de diez años a la espera de alguna resolución de su caso.
SCJN lo prohíbe, pero hay presos de más de dos años sin condena
Datos del IFDP proporcionados a MILENIO muestran que aún cuando la ley procesal y los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establecen con claridad que una persona no debe permanecer más de dos años en la cárcel sin recibir una condena.
Al menos el 40 por ciento de todos los presos federales en prisión preventiva del país ya han rebasado ese tiempo sin que hayan sido enjuiciados.
La estadística indica que hasta el cierre de mayo del 2024 los abogados del IFDP tenían bajo su representación legal a 10 mil 346 personas sujetas a prisión preventiva por cargos federales. Se trata del 80 por ciento de todas las personas que se encuentran en prisión justo bajo esa condición.
De ellos, 5 mil 348, es decir más de la mitad de los que asesora el IFDP y el 42 por ciento del universo total, ya superan los dos años de encarcelamiento sin condena.
Entre esas personas figuran 2 mil 426 que llevan más de diez años en prisión sin que hasta la fecha su caso haya sido resuelto en juicio. Lo anterior significa que, en términos constitucionales, continúan siendo inocentes. Entre este grupo se encuentran 311 internas mujeres.
EXCÉLSIOR
Embargarán afores para pago de pensión a niños
El dinero de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores podrá ser embargado para garantizar el pago de la pensión alimenticia a menores de edad.
Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte al resolver por unanimidad el amparo 652/2024, promovido por un empleado del Estado que dejó de laborar.
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El fallo precisa que, antes de ordenar el embargo, el juez debe confirmar que el deudor alimentario está desempleado y carece de otros bienes para cumplir sus obligaciones.
Al embargo debe recaer, primero, sobre la subcuenta de aportaciones voluntarias y, sólo en caso de no haber o haberse agotado éstas, sobre la subcuenta de retiro hasta el límite permitido para retiros por desempleo.
La decisión derivó del análisis del artículo 79 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, según el cual los recursos de las afores son inembargables.
Sin embargo, los ministros consideraron que dicha prohibición no tiene rango constitucional y no puede oponerse al interés superior de la infancia y su derecho a recibir alimentos. “Si se confronta esa prohibición con el interés superior del menor, debe prevalecer este último”, se lee en la sentencia.
Señalaron que permitir la inembargabilidad de estos recursos permitiría que los progenitores incumplan sus obligaciones alimentarias, afectando a los menores.
Por unanimidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el embargo, excepcional, de la subcuenta de las afores para el pago de pensiones alimenticias, siempre y cuando el titular se encuentre desempleado y no tenga otros recursos.
EL HERALDO
Panista, indignado por megadecomiso de huachicol
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó la investigación que está realizando la Fiscalía General de la República a la empresa Ingemar en la que el ex gobernador panista de ese estado, Ernesto Ruffo Appel, aparece como uno de los socios mayoritarios.
Al término de una conferencia, Ávila Olmeda fue cuestionada al respecto, a lo que dijo: “De ese tema no tengo mucha información, sólo lo que vimos ayer (antier) en medios de comunicación donde se le relaciona con una empresa que está siendo investigada por la FGR, por huachicol, eso sí es de a deveras”.
El lunes, tras los señalamientos, Ruffo se dijo dispuesto a colaborar con la investigación y aportar toda la documentación a las autoridades para esclarecer la responsabilidad de la empresa.
Y es que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que fuerzas federales y de Coahuila aseguraron en Ramos Arizpe y Saltillo 129 carrotanques que contenían 15 millones 400 mil litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo de procedencia ilícita.
La empresa mexicana Ingemar y la estadounidense Belar Fuels son investigadas por falsificar documentos para ingresar al país más hidrocarburo del autorizado.
Este decomiso es el más grande de hidrocarburo transportado vía férrea.
Las autoridades mexicanas llegaron hasta estas dos empresas en seguimiento a la investigación del aseguramiento de un buque y de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas en marzo.
Por su parte, el panista dijo que la empresa Ingemar colaborará con las autoridades.
“Poner a disposición toda la información de la compañía, que es hoy parte, que es mencionada por la investigación del señor
REPORTE ÍNDIGO
Anticorrupción a paso firme
La nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en la que está depositada la política en contra de las irregularidades en la administración pública, ha emitido 20 sanciones a proveedores en lo que va de 2025
La actividad sancionadora de la dependencia, en la que está depositada la política de combate a la corrupción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha determinado inhabilitaciones o multas, o ambas, 20 veces a empresas morales y físicas que han incurrido en presuntos actos anómalos con daño al erario, de acuerdo con el Directorio de Proveedores Sancionados de la misma dependencia y el Diario Oficial de la Federación.
La razón que predominó para las acciones de la SABG fue la falsedad de información o presentación de documentos apócrifos por parte de las compañías para cumplir con los requisitos de las licitaciones.
Los giros de las empresas sancionadas bajo la nueva Anticorrupción varían entre el sector de la limpieza, el farmacéutico, el textil o el de arrendamiento de autos. Ahí está Asbiin S.A de C.V, la empresa que limpiaba las oficinas de la Presidencia de la República en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que en 2023 ya había sido sancionada. O Biomics Lab de México S.A de C.V que participó en la fallida megacompra de medicinas para 2025. También aparece Ansof Comercializadores S.A de C.V. que le vendió al gobierno uniformes y calzado, y que también está involucrada en la licitación pública de medicamentos.
Falsedad documental cuesta millones a proveedores sancionados
Hasta ahora, en lo que va de la gestión de la nueva dependencia a cargo del combate a la corrupción, la penalización más fuerte que ha impuesto es por 1 millón 244 mil 880 pesos y dos años de la marca negra para ya no celebrar contratos con la administración gubernamental.
LA RAZÓN
Con Durazo, récord de quejas en Sonora por violaciones a Derechos Humanos
En el tercer año de la administración de Alfonso Durazo Montaño, en Sonora se alcanzó el mayor número de quejas por presuntas violaciones de derechos humanos en los 32 años de historia del organismo del ramo.
En el informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora correspondiente a 2024, subido hace unos días a su página web, se establece que el año pasado se recibieron tres mil siete quejas, lo que representa 145.8 por ciento más que las mil 223 que hubo en 2021, cuando el morenista Alfonso Durazo asumió el cargo de gobernador.
Desde 1992, cuando fue creada la Comisión, el año con más quejas había sido 2011, con dos mil 51. A partir de entonces el indicador se comportó a la baja, con una ligera subida en 2019, para volver a descender los dos años siguientes.
El Dato: El pasado 26 de mayo, la CEDH-Sonora abrió una investigación por posible detención ilegal y desplazamiento forzado por parte de policías municipales de Hermosillo.
Sin embargo, a partir de 2021 se inició una escalada, con un aumento sostenido año con año durante la primera mitad del gobierno de Alfonso Durazo, hasta llegar a las tres mil siete quejas en 2024, la cifra más alta en toda la historia del organismo defensor de los derechos humanos.
En 2022, la Dirección de Quejas registró mil 438 denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos, lo que, comparado con 2021,representó un aumento de 17 por ciento en el que fue el primer año completo de la administración del morenista Durazo Montaño.
REFORMA
Contrabandean 30% de gasolina
Tres de cada 10 litros de gasolinas que se importan en México es "huachicol fiscal".
Pemex y las empresas privadas ingresan legalmente cada día unos 700 mil barriles diarios, y las bandas criminales ingresan 300 mil barriles, según Eduardo Chagoyán, director de Fuel Pricing, una consultora experta en el manejo y precios de combustibles.
Una red de empresas, funcionarios y crimen organizado, operan para que el combustible ingrese al País como "aditivo" para no pagar impuestos o manipulan los pedimentos de importación para reportar menores cantidades.
Las ventas registradas de importaciones del sector privado apenas llegan a 200 mil barriles, Pemex importa algo así como 500 mil barriles y otros 300 mil entran por esta vía (contrabando)", explicó Chagoyán.
Fuel Pricing es una plataforma que da seguimiento a la venta de combustibles en todo el país para sugerirle a las estaciones de servicio el mejor precio al cual pueden vender el litro de combustible, por lo que todos los días monitorea el mercado de las gasolinas.
La importación del hidrocarburo, explicó Chagoyán en entrevista, se hace de manera ilegal por dos vías, se declara que se trata de otro tipo de producto para evitar el pago del impuesto o bien se miente sobre la cantidad de barriles adquiridos.
El aseguramiento histórico de 15 millones de litros de combustible asegurado en Coahuila que viajaban en 129 ferrotanques, indicó Chagoyán, es solo un pequeña parte del volumen que entra de contrabando al País.
"Ingresa, como ya lo dijo el Fiscal (Alejandro Gertz), declarado como como un aceite, y no como combustible. Y, la otra, es la cantidad. Te digo, allá en Chihuahua bajan los trenes unitarios de Ciudad Juárez y tú checas la aduana y en los volúmenes, dividido por día, te da que nada más entraron dos o tres vagones, cuando realmente entran trenes completos", explicó.
EL ECONOMISTA
Departamento del Tesoro de EU alarga el plazo a CIBanco, Vector e Intercam
Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), extendió 45 días, hasta el 4 de septiembre próximo, la entrada en vigor de las órdenes emitidas el 25 de junio, que restringen ciertas transferencias de fondos a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
Lo anterior, luego de que la institución estadounidense señalara en días recientes a estas tres entidades financieras mexicanas, de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides.
“Las instituciones financieras afectadas tendrán 45 días adicionales, hasta el 4 de septiembre del 2025, para implementar las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, cada una de las cuales, según la FinCEN, representa una preocupación principal por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.”, explicó la FinCen en un comunicado.
México ha tomado medidas adicionales
Detalló que esta extensión refleja que el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN, incluyendo asumir la administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento regulatorio y la prevención del financiamiento ilícito.
“El Tesoro continuará coordinando estrechamente con el Gobierno de México en estos asuntos y contemplará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias al considerar cualquier extensión adicional a la fecha de implementación de las órdenes”, expuso.
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