Empresas fuera de México, triangulación de recursos, cómplices de confianza. El dueño de Ficrea armó un plan prácticamente impecable para desviar más de 2 mil millones de pesos de los clientes de la Sociedad Financiera Popular
Además de Rafael Olvera Silva, el otro socio de Vindu en Estados Unidos es
Leadman Trade Inc., una filial de la compañía que trianguló el dinero y
las deudas de los clientes de Ficrea
2.7 millones es el fraude de Ficrea a sus ahorradores
3,000 euros tenía Leadman Trade España SL cuando inició
8.96 millones de euros fue el reporte al siguiente año
El
fraude de más de 2.7 millones de pesos con el que Rafael Olvera
Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, perjudicó a sus ahorradores tiene
detrás una red de empresas en Inglaterra, Madrid y Miami, la
triangulación de recursos y muchos cómplices.
El dinero que Olvera Amezcua sacó de México pasa por otras compañías
manejadas por su hijo Rafael Olvera Silva, un empleado, y el
exrepresentante de Proméxico en el Reino Unido.
Hasta ahora, a Olvera Silva no se le ha vinculado en el esquema de
lavado de dinero, con el que el empresario originario de Tamaulipas
habría colocado fuera del país el dinero de los ahorradores de la
sociedad financiera.
Pero los nexos de estas compañías con Ficrea son innegables. El
esquema de apertura de empresas, las fechas de creación y los socios,
indican que Vindu formaría parte del Grupo Trade, que incluía a Leadman
Trade, la compañía espejo de Ficrea por medio de la cual el dinero
salía del sistema financiero sin ser detectado por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV).
Mientras los ahorradores buscan depurar el padrón de usuarios de la
sociedad financiera y determinar cuánto debe tocarles en la
liquidación, esta red podría aportar recursos extra que no han sido
mencionados por la autoridad.
Primero socio, luego víctima
Dos meses antes de que Ficrea fuera intervenida, Grupo Leadman creó
una filial en Inglaterra por medio de un exempleado de alto rango de
Proméxico.
Un documento del registro público del Reino Unido obtenido por
Reporte Indigo indica que el único empleado de la compañía, registrado
en el puesto de director, fue José Neif Jury Fabre, de 46 años, con
nacionalidad francesa.
El nombre de la empresa fue Leadman Trade UK LTD y su director había
dejado la administración pública tres meses antes del 19 de septiembre
de 2014, cuando creó la filial.
En entrevista con Reporte Indigo desde Londres, Jury Fabre cuenta
que a principios de septiembre la oficina de Proméxico en esa ciudad lo
contactó con Eduardo Rafael Torre Aliseda, director de Inmuebles de
Ficrea, quien le pidió trabajar juntos para comprar un edificio en
Londres que rentarían por medio del Grupo Trade.
“Me pidieron que les ayudara a encontrar un edificio bueno que les
dejara un buen rendimiento, que armara una estructura de una empresa
que administrara el edificio”, relata.
El 13 de octubre, el empleado de Ficrea se decidió por un edificio
en la zona de Central London, con un costo de 4.2 millones de libras
esterlinas (94.5 millones de pesos).
Dos días más tarde, desde una cuenta en Bancomer de la compañía Baus
and Jackman Leasing, parte de Grupo Trade, le transfirieron a Jury
Fabre 30 mil libras esterlinas las cuales usó para pagar el anticipo
del edificio, trámites de registro de la empresa y algunos gastos del
abogado.
Con el anticipo negoció que se apartara la propiedad hasta el 17 de
noviembre, cuando debía depositar otras 650 mil libras esterlinas.
Dos semanas antes de que Ficrea fuera intervenida, el 21 de octubre,
la compañía le depositó al exfuncionario de Proméxico otras 85 mil 648
libras para continuar con el proceso de compra. Luego vino el silencio.
Jury Fabre se enteró por las noticias de la intervención de Ficrea.
Contactó en México a Luis Fabre Pruneda, director de técnico de la
Condusef, para pedirle orientación sobre cómo pagar el finiquito del
abogado y regresar a México el dinero que quedaba en su poder de lo que
le habían depositado desde Ficrea. Sumaban 89 mil 130 libras (1.9
millones de pesos).
El apoderado de Baus and Jackman Leasing, Gilberto Cerón Poo, de
acuerdo con un oficio del que Reporte Indigo obtuvo una copia, le
indicó que debía depositar el dinero de regreso en Ficrea.
Jury Fabre lo transfirió desde una cuenta en el banco Barclays el 22
de diciembre, según la copia del recibo a la que este diario tuvo
acceso.
“Tuve muy mala suerte, pero jamás pensamos nadie que Ficrea estaba
tan mal, ya mandé a cancelar (Leadman Trade UK), el registro público se
tarda nueve meses en cerrarla totalmente” asegura Jury Fabre.
Raíces en México
Aunque José Neif Jury Fabre firmó la creación de Leadman como ciudadano francés, toda su carrera se ha desarrollado en México.
Antes de ingresar como funcionario en el gobierno de Felipe
Calderón, entre 2007 y 2008, trabajó como especialista en Inversiones
Internacionales en Grupo Financiero Banorte.
Se convirtió en delegado diplomático de Proméxico en febrero de
2008. Desde febrero de ese año hasta agosto de 2011 fue delegado de
comercio de Proméxico para Medio Oriente con sede en Dubai.
En junio de 2011, lo nombraron en ese mismo puesto pero esta vez en
Londres, para atender todo lo relativo a Proméxico en Reino Unido.
Estuvo en el cargo hasta abril de este año, de acuerdo con su perfil
de LinkedIn. Actualmente, su puesto es como presidente de la compañía
Servicios para el Individuo y la Familia, en Londres, al mismo tiempo
que maneja la sucursal de Leadman en ese país.
Las redes de Vindu
La fortuna de Rafael Olvera Amezcua fuera de México, alimentada con
la compra de propiedades en Texas, Nevada y Florida, no explica su
estructura corporativa sin la intervención de su hijo, Rafael Olvera
Silva.
El joven aparece como socio fundador y director financiero de Vindu,
una empresa de venta de suplementos alimenticios, clasificados como un
“sistema de nutrición especializada” que vendían productos por medio de
una farmacéutica de herbolaria.
Aunque Vindu no aparece formalmente como parte de Grupo Trade en el
reporte de calificación crediticia que realizó HR Ratings en abril de
2012, sus nexos son innegables.
Rafael Olvera Silva se presenta en el sitio Web de Vindu como
licenciado en Finanzas y contabilidad, con estudios en Análisis
Bursátiles en Madrid, una maestría en marketing en Brighton,
Inglaterra, una maestría ejecutiva en Finanzas y experiencia como
directivo en “diversas compañías de México y Puerto Rico”.
El nombre de su padre, socio mayoritario de Ficrea, no luce en el
directorio pero sí en la foto de portada del sitio Web, donde el ahora
prófugo buscado por la Interpol se ve cortando el listón inaugural de
una sucursal de Vindu.
Más aún: la propia matriz en México de esta compañía dice a sus
clientes que cuentan con “un respaldo financiero importante, ya que
formamos parte de una prestigiado grupo de sólidas y reconocidas
financieras, mismas que hacen posible que la propuesta de soluciones de
VINDU sea única en la industria. Gran parte de los beneficios del Plan
de Vida, exclusivos de Vindu, son posibles a gracias a esta fortaleza
financiera”.
La “fortaleza financiera” a la que se refieren es Ficrea, como lo
refleja el logo de la sociedad financiera popular, que acompaña esta
explicación de la “solidez de Vindu”.
Esta empresa, sin embargo, no ha sido mencionado hasta ahora como
parte del paquete de liquidación, de donde se obtendrán fondos para
liquidar a los clientes defraudados de Ficrea.
Nexos fuera de México
Las conexiones entre Vindu, empresa de Rafael Olvera Silva, con el
dinero que perdieron los ahorradores de Ficrea se encuentran también en
España y Estados Unidos.
En mayo del año pasado, el hijo del dueño de Ficrea se registró como gerente de Vindu Holdings en Miami.
La dirección fiscal que ubicaron para la empresa es el edificio en
el 20900 del noroeste y la avenida 30 en la zona de Aventura, al norte
de la ciudad.
El edificio es el mismo donde están ubicadas las oficinas de Delta
Integrator LLC, la consultora de seguridad que abrió Genaro García Luna
en Miami después de que concluyó el sexenio de Felipe Calderón.
Además de Olvera Silva, el otro socio de Vindu en Estados Unidos es
Leadman Trade Inc., una filial de la compañía que trianguló el dinero y
las deudas de los clientes de Ficrea.
Mientras Vindu mantiene la dirección en Aventura, Leadman Trade
Inc., que estaba originalmente ubicada en una oficina virtual en Miami
Beach, cambió su domicilio fiscal a esta misma locación y sufrió
modificaciones en sus socios en los mismos días en que se concretó la
intervención de la sociedad financiera en México.
El registro público de corporaciones de Florida muestra que en abril
de este año, Leadman Trade Inc. hizo su registro anual con la dirección
de Miami Beach.
Como funcionarios estaban Samuel Strauch, agente de bienes raíces
para todas las operaciones de Olvera en ese estado, su hijo Rafael y
Leadman Trade, S.A. de C.V., con su dirección de Monte de Camerún 120,
en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.
Pero el 17 de noviembre, cuando Ficrea estaba intervenida y
comenzaba a destaparse en México el esquema de triangulación con
Leadman, los Olvera salieron de los registros de esta sociedad.
Un documento de enmienda del registro que obtuvo este diario muestra
que en esa fecha Samuel Strauch eliminó del registro de la empresa a la
matriz mexicana de Leadman, a Rafael Olvera Amezcua y Rafael Olvera
Silva.
A pesar de esta eliminación, la vinculación de las compañías aún
puede realizarse, pues al cierre de esta edición el hijo del dueño de
Ficrea aún aparecía como gerente de Vindu Holdings.
La red con Vindu se remonta al 3 de octubre de 2013, cuando se creó en Madrid la compañía Comercializadora Vindu España.
El socio único de esta compañía es Rafael Olvera Amezcua, aunque su
hijo es la cabeza visible de la matriz de esta empresa en México.
La empresa inició con un capital de 3 mil euros y su patrimonio
neto, pero en un año, Leadman Trade España SL, logró pasar a 8.96
millones, según los registros públicos.
> El mismo edificio
El edificio es el mismo donde están ubicadas las oficinas de Delta
Integrator LLC, la consultora de seguridad que abrió Genaro García Luna
en Miami después de que concluyó el sexenio de Felipe Calderón.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario