Según el organismo GFI, con sede en Washington, está detrás de China y Rusia
Salieron cada año 52 mil 840 millones de dólares; la cantidad rebasa remesas y venta de crudo
Periódico La Jornada
México se convirtió en el tercer país en el mundo
desde donde más sale dinero generado por actividades criminales, después
de China y Rusia. En la pasada década, las organizaciones delictivas exportaron
desde territorio nacional una cantidad de dinero que duplica el ingreso
de divisas por remesas y supera con creces los recursos generados por
la exportación de petróleo crudo, de acuerdo con un informe que da
seguimiento a los flujos financieros ilícitos desde los países en
desarrollo.
Los flujos financieros ilícitos son movimientos ilegales de dinero o
capital de un país a otro, de acuerdo con Global Financial Integrity
(GFI), organización independiente con sede en Washington, Estados
Unidos, que elabora un reporte anual, desde hace siete años, sobre estas
corrientes de recursos ligadas a actividades criminales.
El GFI califica un flujo de capital de ilícito si los fondos que
cruzan las fronteras fueron obtenidos, transferidos o utilizados de
manera ilegal.
Si el flujo de capital incumple con la ley en cualquier punto de la operación, es considerado ilícito, se establece en el reporte Flujos financieros ilícitos desde los países en desarrollo: 2004-2013, publicado el 8 de diciembre pasado. El informe cubre hasta 2013 debido a que es el último año para el que existe información actualizada para las 56 naciones en desarrollo analizadas.
Sacaron en 10 años el equivalente a 45% del valor de la economía
Las ganancias generadas por actividades ilícitas en
México que fueron sacadas del país por grupos criminales hacia otras
naciones alcanzan 52 mil 840 millones de dólares cada año, en promedio,
durante la última década, de acuerdo con el reporte.
En el periodo comprendido entre 2004 y 2013, los recursos generados
por actividades ilícitas que fueron sacados de México por los grupos
delincuenciales sumaron 528 mil 440 millones de dólares, estableció el
informe de GFI. Para efectos comparativos, se trata de una cantidad
apenas inferior al flujo de divisas que ingresó al país por remesas de
los mexicanos residentes en Estados Unidos y por la exportación de
petróleo crudo.
Las remesas significaron para el país un ingreso de 226 mil 944
millones de dólares entre 2004 y 2013, el periodo que comprende el
informe de GFI, de acuerdo con datos del Banco de México.
Mientras tanto, el valor de las exportaciones de petróleo crudo para
el mismo periodo representó un ingreso de divisas por 366 mil 51
millones de dólares, según datos del banco central.
La suma del ingreso de divisas por remesas y por la
exportación de petróleo crudo es de 592 mil 995 millones de dólares, 12
por ciento más que el monto de recursos que grupos criminales obtuvieron
en México y sacaron del país en el periodo de referencia.
Para colocarlo en perspectiva, el monto de recursos ilegales sacados
del país en la última década es equivalente a 45 por ciento del valor de
la economía mexicana, que el año pasado fue de un billón 158 mil
millones de dólares, de acuerdo con cálculos preliminares de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público contenidos en los Criterios generales de política económica 2016.
En general, la herramienta principal para la transferencia de flujos
financieros ilícitos es la falsificación de documentos relacionados con
el comercio de bienes o para falsear el valor o el volumen de
actividades de comercio exterior en las aduanas. Esta última, dice, es
una forma a que recurren los grupos delincuenciales para realizar el
lavado de dinero obtenido por actividades ilícitas.
La manipulación fraudulenta de un precio, de la cantidad o calidad de
un bien o servicio en una factura permite a delincuentes, funcionarios
gubernamentales corruptos y evasores de impuestos desplazar grandes
cantidades de dinero a través de fronteras internacionales de manera
rápida y fácil y casi siempre sin ser detectados, añade.
En el último año que comprende el reporte, el flujo de recursos
ilícitos desde los países en desarrollo sumó 1.1 billones (millones de
millones) de dólares. En la década, alcanzó 7.8 billones de dólares, lo
que representa una tasa de crecimiento anual de 6.2 por ciento, señala
el informe.
La región de Asia concentra 38.8 por ciento del total de los recursos
ilícitos que salen desde países en desarrollo, seguida por las naciones
en desarrollo de Europa, con 25.5; y América Latina, con 20 por ciento.
El país desde donde salen más recursos ilícitos es China, con un
promedio anual durante la última década de 139 mil 230 millones de
dólares, para totalizar un billón 392 mil millones de dólares en el
periodo de 2004 a 2013; el segundo sitio corresponde a Rusia, con 104
mil 980 millones de dólares por año y un acumulado en la década de un
billón 5 mil millones de dólares
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