¿’El Chapo’ Guzmán tiene los 14 mil mdd que EE UU quiere de él?

POR  DOLIA ESTEVEZ

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Las autoridades estadounidenses buscan "la pérdida de más de 14 mil millones de dólares en efectivo de las ventas de estupefacientes" que el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del mayor cártel de narcóticos del mundo, supuestamente ganó en más de 30 años de carrera criminal, dijo el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado el viernes pasado. Guzmán fue extraditado a Estados Unidos la semana pasada.

"Guzmán Loera es el presunto líder de una empresa criminal multinacional de miles de millones de dólares que canalizó drogas en nuestras calles y violencia y miseria en nuestras comunidades", dijo la Fiscal General Sally Q. Yates, en el comunicado.

Guzmán se declaró inocente de los cargos de ejecutar un imperio de drogas multimillonario en un tribunal federal en Brooklyn el viernes. Actualmente está a la espera de juicio en una prisión de máxima seguridad de Manhattan. Guzmán escapó dos veces de prisión en México.

La suma de 14 mil millones de dólares es, con mucho, la mayor cifra de dólares que se haya asociado con las actividades criminales de Guzmán. En 2009, FORBES estimó el patrimonio neto de Guzmán en 1.000 millones de dólares. Pero en 2013, en un momento en que el paradero de Guzmán era desconocido y su posible acceso a esos activos limitados, FORBES le quitó del ranking de los multimillonarios porque decidió que sus activos eran demasiado difíciles de verificar.

La acusación de 33 páginas contra El Chapo, archivada en 2016 en el Distrito Este de los Estados Unidos de Nueva York, no disecciona los $14 mil millones. Simplemente dice que tras la condena, los Estados Unidos buscarán la pérdida de cualquier propiedad o derechos contractuales derivados de la empresa criminal continua "incluyendo pero no limitado a por lo menos aproximadamente una suma de dinero equivalente a $14 mil millones en moneda de los Estados Unidos".

Cuando se le pidió que explicara de dónde provino la cifra de 14 mil millones de dólares, Peter Carr, portavoz del DOJ, dijo: "En esta etapa del caso, estamos limitados a lo que se proporciona en los documentos judiciales, así que no tengo ninguna información adicional en este momento".

Nellin N. McIntosh, portavoz de la oficina del abogado de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, también se negó a hacer comentarios.

David Gaddis, exjefe de las operaciones de cumplimiento de la ley en la Drug Enforcement Administration (DEA), dijo que los $14 mil millones "es una cifra acumulativa y basada en su empresa de narcotráfico". Gaddis dijo que entre la DEA y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Hacienda, "muchas empresas asociadas a ella están implicadas en el aspecto del lavado de dinero y serán dirigidas ..."

En febrero de 2014, la OFAC publicó un cuadro que identificaba a 288 empresas involucradas en las operaciones de blanqueo de capitales de Guzmán que habían sido incluidas en la lista negra entre 2007 y 2014. Las empresas vinculadas a Guzmán, ubicadas en su mayoría en México, son estaciones, empresas de construcción y camiones y tiendas de muebles. Bajo la llamada "Kingpin Act", las compañías y personas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con compañías extranjeras marcadas por la OFAC.

Gaddis dijo que los duros hechos que respaldan la afirmación del gobierno de la cifra de 14 mil millones de dólares están en los informes de los archivos de la DEA, pero sólo serán accesibles cuando se pongan a disposición de Guzmán como material de descubrimiento durante los procedimientos previos al juicio.

Bruce M. Bagley, experto en cárteles de drogas de México en la Universidad de Miami, me dijo que la cifra de 14 mil millones de dólares es "demasiado alta". "El negocio de la droga puede ganar a los señores de la droga mexicanos hasta $20 mil millones más o menos un año. Mucho de ese dinero entra en operaciones y protección. El Chapo probablemente hace muy por debajo de mil millones por año". El monto del gobierno, que Bagley describe como un "cálculo acumulativo", no toma en cuenta los "gastos de operación", tales como sobornos a funcionarios públicos y participación en los beneficios entre los miembros del cártel.

Sin embargo, Bagley dijo que El Chapo es probablemente todavía un multimillonario. "Los gastos se están agotando, sus tenientes son cada vez más codiciosos y desleales, sus hijos ahora controlan su riqueza y la dividen entre sí. Sin embargo, no tengo duda de que sigue siendo un multimillonario a partir de 2016", dijo Bagley.

Pero Alejandro Hope, experto en seguridad en la Ciudad de México, se mostró inflexible, calificando la suma de 14 mil millones de dólares como una "fabricación". Hope afirma que "nadie sabe con la mínima precisión" cuántas drogas consumieron los Estados Unidos el año pasado, mucho menos en las últimas tres décadas. Del mismo modo, dijo, "nadie sabe cuánto de esas drogas" pasó a través de manos de El Chapo y sus asociados. "Lo que tenemos son estimaciones aproximadas", dijo Hope.

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Vía Forbes.