La guerra al huachicol
Congela 15 cuentas
Consignan expedientes de funcionarios involucrados
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la
Secretaría de Hacienda detectó lavado de dinero por un monto de 10 mil
millones de pesos en operaciones vinculadas a cuentas de empresarios
operadores de estaciones de servicio de gasolina cuyas ventas superan la
adquisición de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex).
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, señaló que ya hay 15
personas a las que se les han bloqueado las cuentas y 24 más están en
procedimiento.
El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República
(PGR), Alejandro Gertz Manero, informó de la consignación al Poder
Judicial del expediente de los tres funcionarios de Pemex encargados del
monitoreo de ductos a los que se encontró responsabilidad penal y
administrativa en su desempeño. Aunque hasta ahora no hay detenidos, se
aguarda la asignación del caso al juzgado correspondiente.
Durante la presentación del informe de acciones emprendidas por el
gobierno federal contra el robo de combustible, precisó que se abrieron
mil 700 carpetas de investigación y se han incautado 4.5 millones de
barriles de gasolina y 60 pipas que transportaban el hidrocarburo
obtenido de forma ilegal.
En el reporte de las acciones, la responsable del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, informó del
hallazgo de 194 contribuyentes con inconsistencias fiscales relevantes
en el reporte del impuesto sobre la renta de estaciones de gasolina por
una suma de 3 mil 217 millones de pesos, de los cuales mil 742 millones
se concentraron en Michoacán, Jalisco, Puebla, Ciudad de México, Baja
California, estado de México y Tamaulipas
Este lunes, el gobierno federal presentó el informe sobre la
instrumentación del plan en contra del robo de combustible, cuyos
resultados en materia penal y de procedimientos administrativos refieren
que la UIF identificó 14 mil operaciones inusuales y relevantes que
amparan el movimiento de 10 mil millones de pesos.
Nieto Castillo sostuvo que “muchas gasolineras, a partir de la
reforma energética lo que hacen es comprar a Pemex e importar
combustibles. Sin embargo, sus ventas superan las compras que han
desarrollado ante la empresa del Estado. ¿Qué significa eso? Ese
diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol. Esto nos ha llevado también a una serie de casos y el análisis por lavado de dinero”.
Subrayó que de las indagatorias compartidas con el SAT de 32 casos
específicos ya procesados –200 más que se acaban de recibir–, en cinco
ya se solicitó a la PGR la pronta judicialización. “Estamos en presencia
de empresarios, servidores públicos, como un ex funcionario de Pemex,
un ex diputado local y un ex presidente municipal relacionados con la
propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol”.
Precisó el esquema para el blanqueo de dinero: “el modus operandi implica no sólo la comercialización del huachicol,
del combustible robado a Pemex, sino el blanqueo de esos capitales en
el sistema financiero, a través de diversas operaciones. Hemos detectado
transferencias internacionales por montos importantes que oscilan, en
ocasiones, en más de 2 millones de dólares, además de la adquisición de
vehículos de lujo, una parte de ellos en efectivo.
Hemos encontrado también cómo servidores públicos adquieren de manera anual bienes inmuebles a nombre propio y de sus familiares o personas cercanas. Y cómo se compran boletos de avión, cómo se compran joyas y, en general, obras de arte para efecto de blanquear los capitales provenientes del robo de hidrocarburos.
A su vez, Ríos-Farjat señaló que se realizaron auditorías y
confrontas con los datos fiscales de 2017 para verificar el reporte de
los impuestos enterados al fisco, de lo cual surgió la detección de los 3
mil 217 millones de pesos de inconsistencias fiscales. Subrayó que en
tanto que estos contribuyentes –concesionarios de gasolineras–
no regularicen su situación fiscal, se les limitará su actividad económica por la vía de impedir que emitan facturas y realicen importaciones.
Gertz Manero por su parte precisó que no ha habido detenidos dado que
sólo ingresan los que son sorprendidos en flagrancia, en caso contrario uno tiene que llevar a cabo todo el procedimiento en carpeta y someterla al juez.
Refirió que para agilizar el procesamiento de las mil 700 carpetas,
se incorporarán a los mil policías federales ministeriales que
realizaban tareas de custodio de funcionarios hasta hace poco.
Reiteró que solamente ingresan los que son sorprendidos en
flagrancia. Cuando no hay flagrancia, uno tiene que llevar a cabo todo
el procedimiento de la carpeta, someterla al juez y éste nos dice si nos
da oportunidad de sujetarlo a proceso o tenemos que llenar algún otro
requisito.
En esta situación es en la que está este caso, quiero que quede muy claro para que no haya duda.
Por otro lado, consideró una calumnia la información que relaciona a
las empresas que transportan gasolina a Pemex con el secretario de
Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y rechazó cualquier
vínculo.
Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
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