El
documento asegurado a las dos personas que fueron detenidas detalla
como domicilio de entrega del dinero la Avenida Insurgentes Norte número
59, colonia Buenavista, dirección que corresponde a la sede del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI.
Arturo Angel y Francisco Sandoval
Los 20 millones de pesos que fueron decomisados ayer por policías
capitalinos en el centro de Ciudad de México sí tenían como destino
final el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, como lo confirma la orden de
entrega de la empresa de traslado de valores de donde salieron los
recursos. El dinero era trasladado además en una camioneta registrada a
nombre del apoderado legal de la empresa Gas Express Nieto.
El documento asegurado a las dos personas que fueron detenidas y al que tuvo acceso Animal Político, denominado “Comprobante se servicio Valores en Tránsito” expedido por la empresa Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores SA de CV, detalla como domicilio de entrega del recurso la Avenida Insurgentes Norte número 59 colonia Buenavista.
Dicha dirección corresponde a la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el norte de la capital.
El referido documento también detalla que el dinero estaba
distribuido en tres envases sellados con los números de serie A4188678,
A4188631 y A4188684. En las fotos difundidas el día de ayer del decomiso
justamente se aprecia el dinero distribuido en tres paquetes con los
sellos de la mencionada empresa de seguridad.
La orden de entrega muestra como remitente la dirección Nadadores 28 que como se puede apreciar en la página de la empresa de traslado de valores sí corresponde a su dirección. El documento además está firmado por Katia Díaz.
Animal Político también tiene copia de una credencial
mostrada por una de las dos personas detenidas con el dinero, de nombre
Oscar Castañeda Villanueva, que lo acredita como supervisor de la
referida compañía.
Tanto Castañeda como la persona que lo acompañaba, y el dinero
decomisado, fueron trasladados a la delegación de la Procuraduría
General de la República (PGR) en Camarones donde se continúa con las
investigaciones.
De igual forma fue trasladado a dicha fiscalía la camioneta en donde
se trasladaban los recursos, que es una Lincoln Navigator modelo 2010
placas 388YMX y que está registrada a nombre de Rodrigo Moya Rosas,
quien de acuerdo con diversas notas en internet fungía como
representante legal de la empresa Gas Express Nieto.
Este aseguramiento ocurre a cuatro días de que tenga lugar la jornada
electoral del 1 de julio, en donde se elegirá entre otras cosas a
presidente de la República, jefe de gobierno de Ciudad de México y se
renovará el Congreso.
Hallazgo y detención
De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades los
hechos ocurrieron ayer a las 11 y 20 de la mañana en el cruce de Isabel
la Católica e Izazaga, colonia Centro, en la delegación Cuauhtémoc.
En dicho sitio policías adscritos a la Jefatura del estado Mayor
Policial de la Subsecretaría de Control de Tránsito de Secretaría de
Seguridad Publica, que tenían instalado un filtro de seguridad, le
marcaron el alto a la referida camioneta de color blanco para
practicarle una inspección.
Al verificar el vehículo los policías encontraron los paquetes con el
dinero en efectivo en la parte trasera. Los ocupantes de la camioneta,
Castañeda Villanueva de 44 años y Jorge Alan Torres Alemán de 32 años
dijeron informalmente a los agentes que el dinero lo iban a entregar en
la sede del PRI y mostraron la orden de traslado ya descrita.
Pero a juicio de los policías eso no acreditaba la legal procedencia
del dinero ni su traslado en una camioneta que no estaba rotulada a
nombre de la compañía, sino que más bien se trataba de un auto de uso
particular.
Por lo anterior decidieron detener a los dos hombres y asegurar el
dinero para trasladarlo a la delegación metropolitana de PGR. Esto ante
la presunción de un posible delito de lavado de dinero o lo que resulte.
Como parte de las acciones posteriores a la detención, la Secretaría
de Seguridad Pública verificó los antecedentes penales de los dos
detenidos sin encontrar registro de alguna detención previa.
En tanto se revisó el historial del vehículo y se descubrió que el
mismo estaba registrado a nombre de Rodrigo Moya Rosas, con una
dirección en Bosque de las Lomas, delegación Miguel Hidalgo.
De acuerdo con una verificación en fuentes abiertas hecha por las
propias autoridades Moya Rosas figura como representante legal de la
empresa Gas Express Neto. El mismo dio varias declaraciones públicas
cuando dicha empresa se vio envuelta en un accidente derivado de la
explosión de una de sus pipas en el Hospital Materno Infantil de
Cuajimalpa en enero de 2015.
¿Qué sigue?
La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con un plazo
máximo de 48 horas, que comenzó a correr desde la tarde de ayer, para
recabar la declaración de las personas detenidas y determinar su
situación jurídica.
Si el Ministerio Público a cargo del caso considera que el origen y
traslado del dinero se acredita legalmente con la declaración que
brinden los detenidos, o con la información que aporten sus abogados,
podría dejarlos en libertad y regresarles los recursos.
En caso contrario deberá remitir ante un juez de control a los
implicados para solicitar que se abra un proceso por el posible manejo
de recursos ilícitos y se autorice un plazo de investigación.
Otra opción es que la PGR deje en libertad bajo reservas de ley a los
dos hombres mientras se continúa con las indagatorias, pero que a su
vez mantenga el dinero asegurado.
El único comentario oficial emitido por la PGR hasta la noche de ayer
por este caso era que se solicitaron peritos en materia de contabilidad
para el conteo del dinero y revisar en detalle el asunto a efecto de
definir la situación jurídica de los implicados.
Horas después de la detención, el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) a través de un comunicado negó expresamente tener
relación con el dinero asegurado y pidió que se realice una
investigación a fondo del tema.
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