Detienen en Madrid a un empresario mexicano vinculado al caso Moreira

Juan Manuel Muñoz Luévano es señalado como operador del cártel de Los Zetas

La información que se obtenga de un cateo daría un giro sustancial a la causa: policía española

Armando G. Tejeda

Periódico La Jornada

El caso Moreira dio un nuevo giro en España. La policía nacional detuvo, con el amparo de la Audiencia Nacional, al empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, originario de Coahuila, a quien además se le señala como uno de los operadores financieros para el blanqueo de dinero del cártel de Los Zetas. La investigación comenzada por la Fiscalía Anticorrupción española se centró sobre todo en la figura de Humberto Moreira, ex presidente nacional del PRI, quien tiene abierta una investigación por cuatro delitos: blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, cohecho y organización criminal.

Con la protección de la jurisdicción del juez José de la Mata y de los fiscales Juan José Rosa y José Grinda, la policía ibérica detuvo y cateó el domicilio en Madrid del empresario coahuilense, propietario de una red de gasolineras en su estado natal y amigo de Moreira. Su nombre, así como el del propio Moreira, llegó hasta la justicia española debido a la investigación abierta en Estados Unidos, en concreto en San Antonio, Texas, donde se encuentra el testigo protegido y supuesto ex socio de Moreira, Rolando González Treviño, también con vínculos al crimen organizado.

La información que se recabe durante el cateo y los testimonios del empresario detenido, también conocido como El Mono Muñoz, podrían dar un giro sustancial en la causa, que todavía sigue abierta, pese a que el juez Santiago Pedraz decidió enviarlo al archivo provisional.

Los fiscales centrarán sus pesquisas en la conexión entre Moreira, el empresario detenido, el testigo protegido y los fondos procedentes del narcotráfico de Los Zetas que podrían haber sido blanqueados en España.

El político priísta residió en Barcelona en 2013, a consecuencia del asesinato de su hijo por un comando del narcotráfico decidió empezar un programa de estudios en la capital catalana. Pero los fiscales y la policía detectaron movimientos de dinero sospechosos y centraron su investigación en 240 mil euros que trianguló a través de sus empresas Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios. Pero sobre todo alertados por la justicia de Estados Unidos de que el político mexicano podría tener nexos con uno de los clanes del narcotráfico más sanguinarios y poderosos del país. A partir de ahí y de varios viajes a Texas para recabar más información sobre sus movimientos y la información que facilitó en su calidad de testigo protegido el propio González Treviño, decidieron estrechar aún más el cerco tanto a Moreira como a todos sus allegados.

Durante este año, Moreira fue vigilado por los servicios de inteligencia españoles y fueron grabadas sus conversaciones telefónicas, que forman parte del sumario (todavía secreto) y en el que según una fuente de la investigación aparecen personajes públicos de México, desde periodistas y dueños de medios de comunicación hasta destacados dirigentes políticos. Moreira viajaba mucho, sobre todo de México a España, pero el pasado 15 de enero fue detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando intentaba abandonar el aeropuerto con su familia.

Moreira fue trasladado entonces a la sede de la Audiencia Nacional, donde se decidió su prisión sin fianza y posterior traslado a la cárcel de alta seguridad de Soto del Real. El político priísta estuvo una semana preso hasta que el juez resolvió dejarlo en libertad, a condición de que no abandonara el país, por lo que le retuvo el pasaporte.

El propio juez decidió esperar el plazo para presentar recurso a su auto, y una vez cumplido resolvió devolverle el pasaporte a Moreira, el pasado 2 de febrero, lo que precipitó su regreso a México, sobre todo al conocer de voz de su abogado, Manuel Ollé, que la causa no estaba archivada de forma definitiva y que se mantenían abiertas varias líneas de investigación, pero la que más interesaba a los fiscales era la de sus presuntos vínculos con el narcotráfico, en general, y con Los Zetas en particular.

Con la detención de El Mono Muñoz se abre precisamente esa vía para encontrar nuevos elementos que permitan probar las tesis de la fiscalía.

Moreira se desmarca de empresario detenido en España y de Los Zetas

Por La Redacción XICO (apro).- El exgobernador de Coahuila, el priista Humberto Moreira Valdés, se deslindó del empresario Juan Manuel Muñoz Luévano, El Mono Muñoz o El Ingeniero, quien este día fue detenido en la capital española por “blanqueo de capitales” y su presunta relación con el cártel criminal de Los Zetas.

Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila. Foto: Especial

De acuerdo con el diario El País, Muñoz Luévano, empresario gasolinero mexicano, “figuraba” en la denuncia penal que la Fiscalía Anticorrupción de España hizo en contra de Humberto Moreira, quien estuvo preso una semana en la cárcel de Soto del Real, cerca de Madrid, pero fue liberado sin cargos el 22 de enero.“Muñoz figuraba en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción española contra Moreira y otras personas, en su mayoría mexicanas presuntamente relacionadas con Los Zetas, y cuyos nombres no han trascendido hasta la detención de hoy de El Mono Muñoz, ya que la causa continúa bajo secreto sumarial”, aseguró rotativo.
En un mensaje que envió por correo electrónico, Humberto Moreira negó los señalamientos periodísticos y amagó con emprender acciones legales, pues argumentó daños a su honorabilidad.

El también expresidente nacional del PRI agregó que “conforme declaré ante el señor Santiago Pedraz, juez central que investiga la causa, no tengo ninguna relación con el señor Juan Manuel Muñoz Luévano”.
Luego aseguró que “soy el principal interesado en que se esclarezcan los hechos que se están investigando en el Juzgado Central de Instrucción número Uno y por ello presenté numerosa documentación que no sólo acredita la legalidad de mis recursos económicos, sino también mi absoluta falta de vinculación con la organización de Los Zetas u otra organización criminal”.
La documentación, abundó Moreira, “fue valorada por el juez competente, el señor Pedraz, que acordó el 9 de febrero el sobreseimiento y archivo de la causa respecto de mi persona en la investigación, por entender que no consta en la causa dato alguno en orden a la pertenencia a una organización criminal”.
Por último, Humberto Moreira advirtió que “lo publicado por distintos medios de comunicación no sólo no se ajusta a la verdad, sino que conscientemente incluye términos y afirmaciones falsas que buscan dañar la honorabilidad de mi persona, al omitir en todo momento lo más importante: que el juez que instruye la causa considera que no tengo relación alguna con los hechos que se investigan. Por ello ejercitaré todas las acciones legales que en derecho correspondan, incluidas aquellas de naturaleza penal”.