Demanda improcedente
Jorge Karam logró suspensión provisional contra el aseguramiento de sus cuentas bancarias
El décimo octavo tribunal colegiado en materia
administrativa del primer circuito resolvió que es improcedente el
recurso de queja que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) para impugnar la suspensión provisional que un juez federal otorgó
al propietario de Hidrosina, William Jorge Karam Bassab, contra la
orden de aseguramiento de más de 30 cuentas bancarias.
En su página de Internet, se presenta a Hidrosina como el grupo
gasolinero más importante del país, con una red de más de 200 estaciones
de servicio.
Los colegiados resolvieron que la directora de Procesos Legales B de
la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
carece de representación legal
para interponer el presente recurso de quejaen representación de su titular, lo cual, señala, basta para desechar por improcedente la demanda.
De acuerdo con el expediente 61/2019, “es inconcuso que el titular de
la Unidad de Inteligencia Financiera puede promover el amparo
directamente a través de quien tenga asignada legalmente su
representación, es decir, por quien esté facultado expresamente en la
ley o reglamento aplicable, o bien, pueden actuar en su nombre los
delegados designados mediante oficio.
En la especie, no se acredita la representación legal que ostenta la directora de Procesos Legales B de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien interpone el recurso de queja.
A finales de enero, un juez federal en materia administrativa
concedió una suspensión provisional al propietario de Hidrosina contra
la orden de aseguramiento de sus cuentas bancarias, que están a su
nombre y de sus hermanos, así como para los contratos financieros que
fueron bloqueados por la UIF.
Esta acción se llevó a cabo luego de la aplicación de la estrategia
del gobierno federal contra el robo de combustibles, como los operativos
contra estaciones de servicio y empresas distribuidoras de gasolinas.
Karam Bassab recurrió a la protección de la justicia con el propósito
de disponer del dinero depositado en más de cinco bancos, entre ellos
Santander, Banorte, Inbursa, BBVA-Bancomer, Banamex, Scotiabank,
Inverlat e Institución de Banca Múltiple.
César Arellano García
Periódico La Jornada
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