De acuerdo con un audio, funcionarios del área de inteligencia de Hacienda, que detecta fraudes, sobornó al socio de Ficrea
lasillarota.com
CIUDAD
DE MÉXICO.- El socio mayoritario de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua,
presuntamente buscó desde noviembre pasado pagar 90 millones de pesos
en sobornos que le habían solicitado funcionarios de un área de
inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) para mantener sus operaciones ilegales.
De acuerdo con El Universal, en un audio con duración de
05:07 minutos, se registra la conversación entre dos personas del
primer círculo de Olvera Amezcua; presuntamente uno de ellos sería
Ricardo Tinoco Ortega, director general de Jackmans Optics (otra de las
campañas asociadas con Leadman).
Respecto a este audio las autoridades indicaron que aún no forma
parte de las evidencias en la investigación que conduce la Procuraduría
General de la República (PGR) pero saben de su existencia.
Además, informaron que se había grabado en noviembre pasado mientras
que Olvera Amezcua estaba en Estados Unidos, donde buscaba acercarse a
los bancos para obtener más recursos, por lo que Tinoco Ortega
presuntamente operaba como contacto para el pago de los sobornos
requeridos.
En el audio se escucha a un hombre a quien se menciona como Richard,
y su interlocutor es Carlos (como se llama uno de los sociones de
Olvera), quienes hablan sobre la petición de sobornos (incluyendo
monto) y hacen referencia a áreas de gobierno, así como la distribución
que deben hacer de los 90 millones de pesos.
Richard incluso señala que Olvera está en Estados Unidos y agrega:
“Él está muy tranquilo porque sí cuadran los números. Lo que me está
preguntando, y ya me dijo, ‘bueno me voy a empezar a mover para
conseguir éste’; nada más para tener claro ¿son 90 verdad?”. A lo que
su interlocutor responde: “Sí, es correcto”.
Respecto a este punto, Richard le pregunta a Carlos cuánto están
pidiendo y Carlos responde “cuando menos uno de dólares ahorita”.
Sobre la distribución del monto, Richard pregunta: “¿Cuánto es para
Joel?, ¿cuánto es?, ¿cómo es el rollo?”. Carlos le indica: “Son 60 para
ahí dentro, 70 para dentro y 20 afuera”.
En el diálogo Richard cuestiona si 20 millones de pesos son para los
abogados y Carlos confirma. Después el hombre insiste: “y 70 pero ¿para
quién? Para Hugo, ¿y para…? inmediatamente es interrumpido por Carlos:
“eh si, la gente de adentro, no des los nombre güey porque nos están
siguiendo. Son seis personas”.
Tras ello, Richard inquiere: “¿Pero entonces quién falta?”, y Carlos
responde: “Esta gente, gente de inteligencia financiera ¿sale? Entonces
te digo no te puedo dar esos datos por teléfono güey”. Carlos cierra
diciendo que Olvera Amezcua “ya sabe cómo está distribuido”.
Unidad de Inteligencia Financiera
El área Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público es la instancia central para recibir reportes de
operaciones financieras, analizar las operaciones financieras y
económicas y otra información relacionada.
Además, es la encargada de diseminar reporte de inteligencia y otros
documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas
con el Lavado de Dinero (LD) o el Financiamiento al Terrorismo (FT).
Dentro de sus principales tareas consiste en implementar y dar
seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones
y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para
la comisión de los delitos: Operaciones con recursos de procedencia
ilícita, terrorismo nacional y su financiamiento y terrorismo
internacional y su financiamiento.
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