El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que a
partir de las investigaciones del Servicio de Administración Tributaria
(SAT) se va a acabar con el tráfico de facturas falsas, “que es una gran
transa que se permitió. El huachicoleo en las facturas, dijo, causa evasión fiscal de miles de millones de pesos”.
El SAT detectó de 2014 a la fecha el funcionamiento de 8 mil 204
empresas factureras que emitían documentos originales para amparar
operaciones simuladas y evadir el fisco o lavar dinero por 1.6 billones
de pesos. Este esquema permitió la evasión fiscal en ese periodo por 354
mil millones de pesos, informó la titular del organismo, Margarita
Ríos-Farjat.
Este mecanismo de defraudación mediante el cual se colocan en el
mercado comprobantes fiscales auténticos sobre conceptos no ejercidos o
montos menores, tiene implicaciones agresivas para el fisco. Para el
caso del impuesto al valor agregado (IVA) implica
que se generen saldos a favor que se compensan contra el mismo impuesto (que no ingresa) o, peor, que se pida la devolución de un IVA en realidad inexistente.
Ríos-Farjat subrayó que el SAT desplegó un operativo la semana pasada
en contra de 150 de estas empresas factureras que se ubicaron como las
más representativas de este modelo, o aquellas donde la discrepancia era
muy acentuada por su reciente creación y montos facturados que
ascendían a 282 mil millones de pesos desde 2017 a la fecha, provocando
una posible evasión fiscal de 62 mil millones de pesos.
Al ofrecer detalles del operativo efectuado el 20 de junio, destacó
que se visitaron estas empresas presuntamente factureras (48 de ellas en
la Ciudad de México, 32 en Jalisco y 19 en Nuevo León, entre otras).
Explicó la mecánica:
¿ Por qué se finge pagar, o por qué se pagaría por algo que no existe? Cuando el dinero no existió, es por evasión fiscal, y cuando sí lo hay es por evasión fiscal y lavado de dinero.
Explicó que en el escenario general que han encontrado, desde la
fecha en que iniciaron el análisis, en 2014, dichas empresas factureras
han crecido 31 veces tan sólo considerando hasta 2018. Reportó que se
tiene estimado que cada una de éstas han emitido alrededor de mil
facturas de operaciones simuladas.
La funcionaria informó que bajo el modelo ideado por el SAT para
detectar estas operaciones fraudulentas, ya se presentaron 23 denuncias
penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de
empresas que han deducido, entre las cuales hay algunas que el SAT
identifica como desvío de recursos públicos. Además hay otras cinco en
vísperas de presentarse.
Ligado con estos esquemas,
también presentamos una denuncia, mediante la Administración General de Evaluación, contra ex funcionarios, vamos a decirlo así, de entidades de Hacienda que se han vinculado con estos esquemas. En abril se presentó la querella ante la FGR.
En conferencia, la titular del SAT denunció que dentro de ese
organismo se identificaron a media docena de funcionarios que
participaban en la creación de empresas fantasma.
¿Qué significa esto? Esas vienen siendo empresas fantasmas, porque no tienen soporte documental.
Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
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