El INE respondió que 16 compañías registradas como proveedoras en su
registro, y calificadas como fantasma por el SAT, serán canceladas del
padrón.
El terreno político electoral no le es ajeno a las empresas fantasma,
entre 2014 y 2016, este tipo de compañías de papel facturaron al menos
25 millones de pesos a diferentes partidos políticos y campañas
electorales en Puebla, Tlaxcala y el Estado de México por la
contratación de diferentes “servicios”.
Incluso, otras 16 compañías declaradas como fantasma por el Servicio
de Administración Tributaria (SAT) serán canceladas y sacadas del padrón
de proveedores del INE en los próximos días, reconoció la Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Millones a empresas de papel
Animal Político revisó documentación del INE y detectó pagos
millonarios a cuatro empresas que entre 2016 y 2017, el SAT boletinó
como “factureras” o “fantasma”. Los contratos encontrados son los
siguientes:
En 2014, la empresa Textiles Bulsalegre le vendió servicios por 18.7 millones a la dirigencia nacional del Partido Nueva Alianza (Panal).
En 2015, Covisa Comercializadora: le facturó 2.1
millones de pesos al PRI del Estado de México por anuncios
espectaculares. Se trata de la misma compañía que en 2014 fue
responsable de colocar anuncios espectaculares para promocionar el
tercer informe de gobierno de Eruviel Ávila Villegas en la Ciudad de
México.
En 2016, las compañías Comercializadora en General Hercalop y Woonter Well,
las dos incluidas en el padrón de fantasma del SAT, le vendieron al PAN
de Tlaxcala utilitarios de campaña, impresión de lonas y anuncios
espectaculares por 4.1 millones de pesos.
Woonter Well también participó en la campaña a la gubernatura del PAN
en Puebla, pues le facturó a ese instituto político 850 mil pesos por
la rotulación de 850 vehículos de transporte público con publicidad
electoral del entonces candidato y hoy gobernador poblano José Antonio
Gali Fayad.
Han facturado a gobiernos locales
La información recabada por Animal Político señala que en el
caso de Comercializadora en General Hercalop y Woonter Well además de
facturar a partidos políticos, han obtenidos contratos de diferentes
gobiernos locales de Puebla por conceptos muy diferentes a la impresión
de lonas y anuncios electorales.
Comercializadora en General Hercalop le vendió al gobierno de Tepeaca,
municipio vecino a la ciudad de Puebla, que encabeza el priista David
Huerta Ruiz, 72 talleres de capacitación en temas distantes entre sí
como prevención de Bullying (que incluyó un taller complementario en
voleibol), gastronomía certificada y herrería. El monto de los talleres
fue por 3.6 millones de pesos.
En el caso de Wonnter Well le vendió productos al entonces gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla, para equipar escuelas y servicios de vallas publicitarias. En tanto, al gobierno municipal de San Martín Texmelucan le vendió botas para policías.
Animal Político confirmó que las socias de la compañía
Wonnter Well son dos mujeres de bajos recursos que, al ser
entrevistadas, dijeron no tener idea de que sus nombres fueron
utilizados para la creación de la empresa.
El 6 de marzo pasado, la bancada del PRI en el Senado de la República presentó un punto de acuerdo para pedirle a la PGR que investigue a dicha compañía y sus posibles nexos con el exgobernador Rafael Moreno Valle.
La respuesta del INE
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE respondió por escrito, a una solicitud de entrevista hecha por Animal Político,
que en el caso de Comercializadora en General Hercalop y Woonter Well,
“las empresas no habían sido calificadas por el SAT como empresas que
facturan operaciones inexistentes en la fecha que se celebraron las
operaciones”.
También explicaron que “estos proveedores fueron cancelados del
Registro Nacional de Proveedores el 01 de marzo de 2017, por no realizar
el refrendo de ese ejercicio”.
Cuestionados sobre las medidas de seguridad que siguen para validar
empresas que entran al Registro Nacional de Proveedores del INE, la
Unidad respondió que “derivado del convenio de colaboración que se
tiene con el SAT, hoy en día existe un mecanismo de comunicación en
línea, el cual permite, validar en tiempo real que el proveedor se
encuentre inscrito y activo”.
16 empresas fantasma
El INE también respondió que 16 compañías registradas como proveedoras, y calificadas como fantasma por el SAT, serán canceladas del padrón.
“El INE identificó a 16 empresas (sin mencionar
nombres) que están calificadas por el SAT como contribuyentes con
operaciones inexistentes, por lo que se cancelará su inscripción en el
Registro Nacional de Proveedores, así mismo, se está en proceso de
identificar las fechas en que estas realizaron operaciones para
determinar si dichas operaciones fueron realizadas antes de que el SAT
identificara a estos proveedores como empresas que facturan operaciones
inexistentes”, expuso el instituto.
Un cruce de datos entre el Registro Nacional de Proveedores del INE y la lista de empresa fantasma del SAT, permitió a Animal Político
identificar las 16 compañías fantasma que serán sacadas del padrón del
INE. Incluso se lograron detectar otras tres sociedades calificadas como
fantasma que aún se encuentran activas en el padrón.
De acuerdo con este cruce, las 16 empresas que serán sacadas del padrón del INE son:
- Coordinación Empresarial del Sur S.A de C.V
- Mar del Golfo Suministro de Construcción S.A de C.V
- Sercaff Servicios Integrales S.A de C.V
- Comercializadora de Oriente Mavi-He S.A de C.V
- Distribuidora Comercial Albafat S.A de C.V
- Jayden S.A de C.V
- Publicidad Exterior Espectacular S.A de C.V
- Arquitectura e Ingeniería Sustentable Fountaine S.A de C.V
- Comercializadora Petzara S.A de C.V
- Comercial de Servicios Empresariales Dimi-Tros S.A de C.V
- Comercializadora Mexicana Mafervi S.A de C.V
- Corporativo Vaxi S.A de C.V
- Ingeniería en Construcción Mopar S.A de C.V
- Proyectos y Construcciones Yerutnae S.A de C.V
- Euromittel S.A de C.V
- Materiales, Construcciones y Proyectos Cercitak S.A de C.V
En el caso de las tres empresas boletinadas por el SAT y que aún se
encuentran activas en el Registro Nacional de Proveedores del INE, las
sociedades son:
- Ferretería Constructora y Asfaltos Teneraca, S.A de C.V.
- Grand Expert, A.A. de V.V.
- Marketing Corporation S.A. de C.V.
INE autorizó contratos
La excandidata al gobierno de Tlaxcala por el PAN,
Adriana Dávila Fernández, cuya campaña recurrió a las empresas fantasma
Comercializadora en General Hercalop y Woonter Well, dijo que ella
contrató a esas empresas porque simplemente formaban parte del Registro
Nacional de Proveedores del INE.
“Como candidatos estamos obligados a elegir entre esas empresas, de
no hacerlo así incurrimos en un delito electoral”, aseguró la
excandidata y actual senadora panista.
El reglamento de fiscalización del INE señala en su artículo 356 que
“solo podrán proveer bienes y servicios a los partidos políticos,
candidatos y candidatos independientes los proveedores inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores”.
Y también indica en el artículo 361, que será la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE quién verifica “que la información de las empresas
coincida con la del SAT, y solicita a la Unidad de Inteligencia
Financiera que se investiguen los antecedentes de operaciones inusuales o
“si existe algún proceso en curso por operaciones con recursos de
procedencia ilícita”.
Por ello, sostuvo la excandidata panista, si hay una responsabilidad
en el caso “tendrán que ser el INE y el SAT los que respondan, pues
ellos autorizaron a esas empresas en el padrón de proveedores”.
El INE por su parte respondió que en el caso de los candidatos que
utilizaron estas compañías fantasma para sus campañas, se analiza cada
caso pues “existen varias situaciones a considerar por parte del INE,
como es el momento en que se efectuó el gasto y a partir de cuándo fue
clasificado como un contribuyente que realiza operaciones presuntamente
inexistentes por parte del SAT, ya que en función de esto el área
fiscalizadora del INE determina si es procedente o no una sanción”.
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