La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), de la Procuraduría General de la República (PGR), atrajo el caso de presunto lavado de dinero que involucra a Ricardo Anaya Cortés. El Senador panista Ernesto Cordero, hoy aliado del candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, lo ha informado esta tarde-noche, a unas horas de que inicie el tercer debate presidencial, uno que puede definir el segundo lugar en las encuestas.
Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- La Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) atrajo
una investigación contra Ricardo Anaya Cortés por el delito de lavado
de dinero.
El Senador panista Ernesto Cordero, hoy aliado del candidato del PRI
José Antonio Meade Kuribreña, lo ha informado esta tarde-noche, a unas
horas de que inicie el tercer debate presidencial, uno que puede definir
el segundo lugar en las encuestas.
Además, los mismos anónimos que publicaron el video anterior que
involucran a Anaya Cortés con supuesto lavado de dinero para él y para
su campaña, han anunciado que liberarán esta noche una entrega más, a
las 20:45 horas, justo minutos antes de que inicie el último debate
presidencial y cuando el panista y Meade Kuribreña se han cerrado en las
encuestas, en busca de un segundo lugar.
En la página CasoAnaya.com
y en la cuenta en Youtube con el mismo nombre, se revelará una versión
más larga del encuentro del hermano de Manuel Barreiro con una presunta
empresaria argentina, con la que habla libremente sobre operaciones
sospechosas.
Antes se ha dado a conocer la atracción del caso. La Seido, que forma
parte de la Procuraduría General de la República (PGR), turnó el caso a
la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de la Moneda, después
de que Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del
Senado por Partido Acción Nacional (PAN), presentara la denuncia.
“ (…) Adjunto remito a usted escrito presentado en esta
Subprocuraduría por el C. Ernesto Cordero Arroyo, mediante el cual
formula denuncia de hechos probablemente constitutivos del delito de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en contra del C. Ricardo
Anaya Cortés; ello atendiendo a que esa Unidad a su digno cargo
manifestó tener interés en conocer sobre dicha denuncia. Cabe mencionar
que derivado de la misma, se generó el número de atención
NA/CDMX/SEIDO/0000688/2018, el cual tal como lo requirió, fue canalizado
a la Agencia Sexagésima Séptima Investigadora”, dice un documento
presentado por el propio Cordero.
Los encargados de la página CasoAnaya compartieron el primer video el
7 de junio. En este se da a entender que la victoria de Anaya Cortés,
candidato de la coalición “Por México al Frente”, beneficiaría a Juan
Barreiro y a otros, de acuerdo con las palabras del presunto hermano del
empresario Manuel Barreiro.
En el video pueden verse extractos de tres reuniones entre una
empresaria argentina y el supuesto Barreiro, consanguíneo del empresario
ligado a Ricardo Anaya.
Durante los encuentros se tocan temas relacionados al financiamiento
de la campaña del panista, el lavado de dinero y la forma en la que se
multiplican los pesos mexicanos.
“Ricardo Anaya no sólo lavó dinero para enriquecerse, sino también para financiar su campaña política. Lleva años traficando influencias con un grupo de empresarios”, reseñan antes de comenzar con las partes de las conversaciones entre la empresaria y Juan Barreiro. Señalan, además, que “es deseo de la empresaria permanecer en el anonimato”.
Aquí una transcripción de los encuentros:
Empresaria: Después que vos me contaste, Googleé y
ahora entiendo, mucho más lo que me estás diciendo: ‘Okey, me estás
hablando de Anaya, me estás hablando de tu hermano’. ¿Cierto o me
equivoco?
Barreiro: Así es.
E: ¿Cómo se llama tu hermano el grande?
B: Manuel…
[Hay un corte]
B: Todo lo que necesites lo podemos hacer, María, todo. A mí lo que
me preocupaba un poco, que bueno, quiero pensar que era para ambos
lados, era saber exactamente en dónde estaba parado, sobre todo porque
hay temas que sí se tienen que manejar con mucha delicadeza tanto para
ustedes, como para mí.
[Corte y la pregunta ¿Quiénes son los hermanos Barreiro?]
Ricardo Anaya en campaña. Foto: Cuartoscuro.
El siguiente extracto es en audio:
B: Cuando yo llegué a Querétaro, Querétaro era una Ciudad muy
pequeña, este, entonces yo crecí con la mayoría de las familias
acomodadas de Querétaro. [Parece que hay un corte] Entonces , ahorita, todas estas familias, todos mis cuates están en posiciones muy bien.
E: Entonces, ¿el candidato a Presidente, uno de ellos, es amigo de, de ese grupo, de cuando ustedes eran chicos?
[Corte]
B: Se le metió muchísimo dinero para que gane.
E: ¿Es amigo de la familia o amigo tuyo, amigo de tu hermano?
B: Se acercó por dinero. Se hizo algo, este, para
hacerle llegar dinero en cuanto a unas bodegas. Este, se le dijo: ‘okey,
tenemos estos terrenos’. Se hizo un crédito como mencionando hasta
ahorita: ‘Okey, ya, nosotros lo vamos a, a poner, te hace un crédito, tú
lo vas a ir pagando, se va a incrementar el valor que tú tienes, y a la
hora en que lo vendas te vas a ganar 80 millones para que lo guardes en
tu bolsa’.
E: ¿80 millones de qué?
B: En este caso fueron de pesos…
E: ¿Para que él tenga dinero para, para la campaña?
B: Eh, pues para la campaña, exactamente, para la campaña.
[Corte]
B: No es lo único que se ha hecho con él. O sea, a
través de él se hicieron muchos parques industriales, se cambiaron, se
compraron tierras. Él tenía, él sabía: ‘oye, pues se van a, a abrir
estas tierras a la venta, este, ¿te interesa?’ ‘Sí’. Entonces, él pasaba
la información de primera mano, cuando se hacía la licitación, o sea,
llegaba, y okey, aquí está el dinero de golpe. Y entonces de que la
tierra costara uno, se cambiaba a que costara 30.
B: Y ahora que llegó pues dijo: ‘Pues voy a necesitar lana’. ‘¿Cuánto
vas a necesitar?’ ‘Pues, ahorita, de entrada, dame tanto, ¿no?’.
Hay un corte y la pregunta ¿Cómo?
B: Ah, bueno, es que hay, hay que hacer muchas cosas. No solamente es hacerlo con uno que firme todo, ¿no?
E: Nosotros tenemos con una de las empresas en
Estados Unidos, hago una empresa, que tiene otra empresa, que tiene otra
empresa, que tiene otra empresa y voy pasando los bienes de una empresa
a la otra.
B: Exactamente. Yo tengo como hacerlo. O sea. si yo
te digo, bueno, sabes que puedes depositarme toda la cantidad, yo lo
meto a una casa que se dedica específicamente a eso, pero por lo que no
quisiera hacerlo y por lo que tengo que tener muchísimo cuidado ahorita
es porque nos tienen ahorita a nosotros que no movamos cantidades para,
para no ayudar a…
E: Ah, ¿ustedes?, ¿tu familia?
B: Sí, mi familia.
E: ¿Saben que son amigos?
B: Sí, sí.
E: ¿Es algo que se sabe?
B: Sí.
B: Es que la cuestión es que están revisando todo lo
que se hizo con…a través de mi hermano, no estaba a nombre de mi
hermano, y hasta que llegaron.
E: ¿Encontraron?
B: Sí.
[Corte]
Vuelve el video:
B: Y si queda, pues este candidato, se nos abren las puertas, pero para lo que queramos, entonces con eso nos vamos al cielo…
Hay un anuncio de Continuará, en el sitio Caso Anaya. No se dicen los lugares en los que ocurrieron los encuentros.
No es la primera vez que Anaya es ligado a presuntos casos de
corrupción y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, al menos en lo legal,
ha librado todos los señalamientos que pesan sobre él.
Desde el año pasado, la noticia persigue al panista queretano: entre
2014 y 2016, compró y vendió un terreno en su estado natal. Lo adquirió
por poco más de 10 millones de pesos y a los dos años de la compra,
construyó siete mil metros cuadrados de una nave industrial que vendió
en 54 millones de pesos.
Hoy, le es cuestionada la cantidad de dinero que genera y que no
esclarece -a cabalidad- de dónde sale; también su presunta liga y
“amistad” con Manuel Barreiro Castañeda, empresario investigado por la
Procuraduría General de la República (PGR) por lavar dinero a través de
empresas fantasma, quien junto con Anaya habría hecho tejes y manejes
para enriquecerse a partir de “inflar avalúos”, señala el testimonio de
personas ligadas al caso.
El coordinador de la campaña de Anaya, Jorge Castañeda, ha atribuido
en varias ocasiones que el escándalo del supuesto lavado de dinero fue
lo que frenó el ascenso del candidato panista en la contienda
presidencial.
En reiteradas ocasiones, Anaya y su equipo han dicho que el tema ya
quedó aclarado, que él no está implicado en el supuesto delito y que la
PGR no lo ha citado a declarar por caso.
LA RESPUESTA
Ricardo Anaya respondió a través de un video en Youtube.
Responsabilizó Enrique Peña Nieto, Presidente de México, por los
ataques, y aseguró que es en respuesta a señalamientos que hizo desde la
Universidad Iberoamericana:
“Responsabilizo al Gobierno de Enrique Peña Nieto por este nuevo
ataque en mi contra, utilizando las mismas mentiras de hace algunos
meses, y aclaro: el contenido de ese video es totalmente falso; es una
estrategia orquestada por el Gobierno del Presidente Peña Nieto para
dañar mi candidatura. Me atacan porque antier, en la Ibero, dije con
toda claridad que Enrique Peña Nieto es corrupto y repetí que cuando yo
sea Presidente, sí me encargaré de que enfrente la justicia y, de
resultar culpable, vaya a la cárcel.
“Me atacan porque denuncié que Enrique Peña Nieto y López Obrador ya
pactaron. Peña Nieto le ayuda a López Obrador atacándome a mí, que soy
el único que le puede ganar, y a cambio, López Obrador ya se comprometió
a perdonarle todo, como ya inclusive lo dijo públicamente. Sé que la
guerra sucia en mi contra ya no va a parar de aquí hasta el día de la
elección. A ti, mexicana y mexicano, te pido: no les creas. Y a usted,
Presidente Peña Nieto, lo responsabilizó de mi seguridad y de la de mi
familia. No me va a doblar. No me voy a rendir, vamos a ganar. México va
a cambiar”.
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