Esquemas de simulación en 2017-2019
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó
ayer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre operaciones con
facturas falsas que suman 339 mil millones de pesos, por lo que ahora
corresponderá a ésta emprender medidas cautelares.
La cifra reportada por el organismo, a cargo de Raquel Buenrostro
Sánchez, es comparable con el presupuesto aprobado por el Congreso de la
Unión para este año para educación, el cual asciende a 324 mil 712
millones de pesos, o casi el doble del gasto para el sector salud, que
fue de 128 mil 589 millones.
El SAT informó que, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, detectó que entre 2017 y 2019 empresas factureras realizaron
operaciones bajo esquemas de simulación, en los cuales están
involucradas 977 personas físicas y morales en distintas partes del
país.
Detalló que por tal motivo dio aviso al organismo, dependiente de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que se encarga de
reunir informes sobre operaciones sospechosas, analizarlos y determinar
si se violó la ley.
El órgano, que desde diciembre pasado está a cargo de Buenrostro
Sánchez, señaló que los involucrados en dichos casos emitieron
comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos
simulados. Si bien informó el monto por el cual se emitieron los
comprobantes falsos, no detalló a cuánto ascendió el monto defraudado.
El SAT recordó que el uso de esquemas de simulación, como la
facturación falsa y la inexistencia de operaciones, es una práctica que
desemboca en conductas irregulares, las cuales conllevan una
consecuencia legal que puede derivar incluso en la cárcel.
El hecho se da en un contexto en el que la actual administración
federal ha endurecido la lucha contra las empresas fantasma y las
facturas falsas. Cuando Margarita Ríos Farjat estuvo al frente del SAT
se detectaron 150 empresas que presuntamente emitieron facturas falsas,
las cuales amparaban operaciones por 282 mil millones de pesos.
En octubre pasado la UIF encontró que 10 de esas compañías efectuaron
transacciones irregulares de lavado de dinero, en las cuales se
hicieron transferencias a Hong Kong y China, aunque al indagar más a
fondo se detalló que las operaciones irregulares llegaban a países como
Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Suiza, Uruguay, Corea del Sur,
Panamá, Israel, Portugal, Taiwán y Emiratos Árabes, entre otros.
A mediados de 2019 el SAT informó que detectó el funcionamiento de 8
mil 204 empresas que generaban una facturación de operaciones falsas por
1.6 billones de pesos, las cuales ampararon una evasión fiscal de 354
mil millones a partir de la emisión de entre 8 y 9 millones de facturas.
Dichos montos impulsaron al gobierno federal a reforzar las
fiscalización, lo cual, a su vez, derivó en cambios en el marco legal
para tipificar la emisión de facturas falsas como delincuencia
organizada, situación que cuestionó el sector privado pero que fue
solucionado para no afectar a todos los empresarios.
Además, el anuncio hecho este viernes por el SAT está respaldado por
las alertas que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos emite en el documento de 2009 Manual para la prevención de lavado de dinero para los inspectores y auditores fiscales.
Alejandro Alegría
Periódico La Jornada
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