Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de
la República (FGR) en torno al abogado Juan Collado revelan que en
2014, año en que la empresa Oceanografía (Osa) defraudó a Banamex con
más de 5 mil millones de pesos, Caja Libertad
servía para lavar dinero de Martín Díaz Álvarez, identificado como socio y prestanombres de Amado Yáñez Osuna, propietario de la naviera.
La denuncia presentada ante la FGR por Sergio Hugo Bustamante y que
fue la base para que se vinculara a proceso a Juan Collado Mocelo por
lavado de dinero y delincuencia organizada el miércoles pasado, señala
que los directivos de Caja Libertad, en combinación con Yáñez Osuna,
adquirieron irregularmente el equipo de futbol de primera división
Gallos Blancos de Querétaro y que el abogado recién detenido también
obtuvo dinero de esa transacción.
Oceanografía fue una de las empresas más beneficiadas durante los
gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. En 2014 la Comisión Especial
de la Cámara de Diputados que investigó a los hijos de Marta Sahagún
estableció que entre 2000 y 2006 Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, junto
con su tío Guillermo Sahagún, gestionaron contratos de Petróleos
Mexicanos (Pemex) a favor de Oceanografía por 5 mil 929 millones de
pesos.
La investigación realizada por los legisladores refiere que al inicio
del sexenio de Fox, Oceanografía estaba quebrada, había evadido
impuestos y existían antecedentes de colusión con funcionarios públicos.
Cinco años después era la principal proveedora de Pemex.
Las conclusiones de la comisión creada en la Cámara de Diputados para
investigar a la familia Bribiesca Sahagún también incluyó el historial
hacendario de Oceanografía, que en 2000 debía 21 millones 130 mil pesos
al Servicio de Administración Tributaria, pero a partir de 2001 se
ordenó cancelar el embargo que aplicaría la Secretaría de Hacienda,
refiere la información publicada en La Jornada en 2014.
Durante el gobierno de Felipe Calderón se le otorgaron a
Oceanografía, por medio de Pemex, contratos cuya vigencia fue de 2008 a
2010. La empresa productiva del Estado comprometió el pago de 191
millones 392 mil dólares por diversos servicios, entre ellos flete de
lanchas rápidas para transporte de personal y barcos abastecedores de
nueva generación.
De acuerdo con el contenido de la orden de aprehensión contra Collado
Mocelo, Sergio Hugo Bustamante –quien formó parte del consejo de
administrción de Caja Libertad– declaró a la FGR que
en 2014 me consta que Libertad servía para lavar dinero de una persona de nombre Martín Díaz Álvarez quien era director general de la empresa inmobiliaria Dixie, y a través de ella se hacían movimientos financieros que también involucraban a una empresa llamada Oeanografía, propiedad del señor Amado Yáñez, persona con la que José Rico Rico (ex director del consejo de administración de Caja Libertad) tenía negocios que también involucraban a otros personajes.
En esa declaración, Bustamante refirió que Rico Rico “vendió el
equipo Gallos Blancos a Amado Yáñez en ocho millones de dólares, quien
los repartió con Juan Collado
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
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