Guerra a la corrupción
Villahermosa, Tab., El titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, señaló que en México no hay
intocables, por muy grandes o muy fuertes que pudieran parecer. Al
final, sostuvo, todo se termina por asentar en el ámbito de la justicia y
del estado constitucional del derecho.
Apuntó que la instrucción presidencial recibida es de cero tolerancia
a la corrupción y a la impunidad, de ahí el mensaje de que no hay
intocables.
Tras la firma de un convenio de colaboración entre la SHCP y la
Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del estado, comentó que
ya son 27 las entidades que cuentan con estas instituciones, pues al
inicio del gobierno sólo había 10.
En este sentido, refirió que el Grupo de Acción Financiera
Internacional ha sido uno de los espacios de mayor discusión en torno a
la problemática de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo,
proliferación de armas de destrucción masiva y en general cualquiera de
los delitos de los temas relacionados con lavado de dinero.
En su informe de evaluación sobre México presentado en enero de 2018 y
hecho público, dijo, hay en este momento un proceso de revisión de
recomendaciones.
En el informe se indica que México cuenta con un sistema financiero
sólido y un espacio de integración con normas jurídicas que si bien son
perfectibles, funcionan de manera adecuada para detectar las
problemáticas relacionadas con el lavado de dinero.
▲ El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
Castillo, señaló que la instrucción presidencial es de cero tolerancia a
la corrupción.Foto Marco Peláez
Ante el gobernador Adán Augusto López Hernández, funcionarios
estatales, alcaldes, empresarios y notarios, Nieto Castillo mencionó la
necesidad de actualizar la evaluación nacional de riesgo, cuya última
edición data de 2016.
Por ello, en este momento la administración trabaja de manera
coordinada con espacios en la administración pública federal, los
sectores privado y las entidades federativas para tener una evaluación
que permita detectar cuáles son los problemas vinculados con el riesgo
de lavado dinero del país.
Esto incluye la corrupción, el robo de hidrocarburos y los temas
relacionados con la defraudación y la evasión fiscal, particularmente outsourcing, facturación y empresas fachada, subrayó.
Refirió que México desafortunadamente sigue sin contar con un número
suficientemente alto de sentencias condenatorias en materia de lavado de
dinero. Asimismo, de una muy reducida capacidad de decomiso y de
extinción de dominio de los bienes por actos de corrupción y por tanto
es necesario cambiar las estrategias que hasta este momento se han
tenido.
Notimex
Periódico La Jornada
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