Primera del reportaje publicado en Proceso No. 1949.
por Jesusa Cervantes
Barcos propiedad de la compañía Oceanografía. Foto: Reuters.
El nuevo escándalo por fraude de
Oceanografía a Citi Group por 360 millones de dólares derivó en una
indagación de lavado de dinero por parte del gobierno mexicano que se
extiende más allá de la empresa favorita del panismo y una de las
principales proveedoras de Petróleos Mexicanos.
Gasolineras, cajas de ahorro,
financieras, inmobiliarias, casinos y hasta un banco relativamente
nuevo, Consultoría Internacional (CI-Banco), podrían ser parte de una
estructura financiera en donde el nombre que las liga es Martín Díaz
Álvarez, sobrino de Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda durante
el sexenio panista.
El 16 de
diciembre de 2013 la Procuraduría General de la República abrió el acta
circunstanciada PGR/SIEDO/AC/UEIORPIFAM/74/2013 y solicitó a la Unidad
de Inteligencia Financiera que encabeza Alberto Bazbaz y a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores todos los movimientos financieros
realizados por Díaz Álvarez de 2005 a la fecha.
Proceso reveló en su número 1934 del 24
de noviembre de 2013 que el gobierno de Enrique Peña Nieto tenía en la
mira a Oceanografía: “abrió un una investigación confidencial en contra
de Mario Alberto Ávila Lizárraga quien fuera subdirector de
Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de
Pemex Exploración y Producción durante el calderonismo”.
“Se están revisando a detalle todos los
contratos concedidos a Oceanografía (…), hay aspectos que revelan
claramente actos de corrupción por parte de funcionarios de Pemex para
favorecer a esta empresa y en algún momento tendremos que imponer
sanciones a quienes los cometieron”, reveló un funcionario de Pemex al
corresponsal de Proceso en Washington.
Oceanografía, la empresa propiedad de
los hermanos Amado y Carlos Daniel Yañez Osuna dejó de ser una empresa
familiar en 2005 para dar cabida a nuevos inversionistas debido a que
estuvo a punto e declararse en quiebra:
Amado Omar Yañez Osuna se quedó con un
75 % de Energy Group México SAPI de CV (EGM), Martín Díaz Álvarez y los
hermanos Oscar y Javier Rodríguez Borgio se quedaron con 15 % de las
acciones Grupo AKNUUK y Oliver Fernández Mena con un 5 % de la
Inmobiliaria AMADGEZ SA de CV, Carlos Daniel Yañez Osuna y Amado Omar
Yañez con 4.94 % mientras que Alberto Duarte Martínez se quedó con
apenas 0.03 % de las acciones.
Personas allegadas a la investigación
explicaron que para entender el nuevo escándalo de Oceanografía, hay
que ubicar al a empresa en dos etapas, la primera de 2001 a 2005 cuando
los Bribiesca la ayudaron a obtener contratos de Pemex y la segunda en
2005 cuando suman como nuevo inversor a Martín Díaz Álvarez, éste
último yerno del viejo priista Dionisio Pérez Jácome, pues Martín está
casado con Gloria Pérez Jacome Friscione, hermana del representante de
México ante la OCD, Dionisio Pérez Jacome Friscione.
El 11 de febrero pasado, Oceanografía
fue inhabilitada por Pemex debido a que detectó, junto con Citi Group
cuentas por cobrar fraudulentas. El 28 de febrero Citi Group dio a
conocer oficialmente que el fraude le arrojaba una pérdida de 360
millones de dólares.
Curiosamente, después de la revisión
que hicieron banc y paraestatal de los créditos a Oceanografía, se
filtró el 13 de febrero al diario Reforma la averiguación por lavado de
dinero en contra de Martín Díaz Álvarez y los hermanos Rodríguez
Borgio: PGR/SEIDO/AC/UEIORPIFAM/74/2013.
Empresa Díaz
Según la indagatoria,
Martín Díaz Álvarez cuenta con todo un entramado de empresas mediante
las cuales lava dinero, ya fuera vendiendo en sus gasolineras el
hidrocarburo ordeñado por grupos criminales y limpiando después el
recurso mediante una caja de ahorro de su propiedad Caja Libertad, o
como detalla una de las personas allegadas a la indagatoria:
traspasando parte del dinero por uno de los bancos en que él es
accionista: CiBanco.
Los hermanos Rodríguez Borgio
y Díaz Álvarez son accionistas de Oceanografía, propietarios
mayoritarios de Caja Libertad, (el 4 de marzo Díaz Álvarez dejó la
presidencia) y socios de Distribuidora de Combustibles GGM SA de CV la
cual administra por lo menos 60 gasolinerías en todo el país.
Haciendo una ligera revisión
en el Registro Público de la Propiedad se pudo encontrar que Martín
Díaz Álvarez forma parte de ocho inmobiliarias, una financiera, tres
consorcios de manejo diverso de hidrocarburos y dos de tipo
administrativos, además de formar parte ser accionista de CIbanco.
En pocas de ellas figura como fundador,
lo común es que justo que cuando dichas empresa atraviesan un
descalabro económico él pasa a ser accionista de varias de ellas.
Entre sus propiedades aparecen:
Financiera Fortaleza SA de CV (Sofom entidad no regulada) que nació en
2008 y adquirió acciones en 2009; Operadora Petrolera que nació en 1999
y vende “petrolíferos adquiridos exclusivamente a Pemex-Refinación” y
en la cual Martín Díaz pasa a ser accionista en 2002. Hidrocarburos del
Pacífico SA de CV que también compra todo a Pemex-Refinación; creada
por el propio Díaz Álvarez el 03 de mayo de 2001.
Esta la propia GGM que fundaron los
hermanos Rodríguez Borgio en 2001 y a la cual ingresó con acciones
Martín Díaz en 2008. Por cierto, en sus anotaciones destacadas del
registro público se indica que el 09 de septiembre de 2009 se embargó
al grupo y sus sucursales “por no dar informes de contabilidad”.
Tiene además las inmobiliarias Grupo
Inmobiliario Santa Fe SA de CV que nació en 2003 pero él se incorporó
con acciones en 2004; Promotora Inmobiliaria Hidalgo SA de CV que surge
en 1994 e incluye a Martín Díaz el 17 de diciembre de 2012; esta última
propiedad tiene a su vez acciones en la inmobiliaria Promper Hidalgo SA
de CV que surge en 2005; la inmobiliaria PIH Golf SA de CV también en
2005.
El 18 de junio de 2004 el sobrino del
ex secretario de Hacienda, Gil Díaz fundó la Inmobiliaria MADGEZ pero
el 12 de febrero de 2013 le cambio la razón social a AMADGEZ y es la
misma que ostenta el 4.94 % de las acciones de Oceanografía.
El gran holding en que se convirtió
Martín Díaz Álvarez también incluyen a Promotora Inmuebles Tejocates SA
de CV que fundó el 1 de junio de 1993; Hacienda de Caltengo SA de CV
que nace en septiembre de 2002 para comprar terrenos; Materia Real del
Rio SA de CV que nació en 1994 pero él se incorporó con acciones el 10
de noviembre de 1997. En esta última empresa también figura Claudia
Borgio de Pérez Borja, se desconoce si ésta persona es familiar de los
hermanos Rodríguez Borgio.
El sobrino del ex secretario de
hacienda foxista tiene además Grupo Integral de Funciones y Trabajo SA
de CV la cual surgió en 1999 pero Díaz Álvarez adquirió acciones en
2002. Y Giros Amigos SA de CV que nace en 2002 pero incorpora a Díaz
Álvarez en julio de 2003.
La mayoría de las 14 empresas en que
Martín Díaz Álvarez logra ser socio años después de que nacen, también
ingresa como accionista Adolfo Pérez Borja quien parece ser uno de sus
operadores más cercanos.
Operación Díaz
De
acuerdo con una de las personas allegadas a la indagatoria por lavado
de dinero, la forma de operar de Martín Díaz Álvarez ha partido del
lucro que ha hecho del nombre de su tío Francisco Gil Díaz.
Detalla que Gíl Díaz ha tenido como
asesores en diversos cargos públicos a Martín Díaz Álvarez y a Juan
José Suárez Coppel (a quien ven como familia de sangre y quien se
desempeñó como director de Finanzas de Pemex en el gobierno de Vicente
Fox y ya como director de Pemex en la administración de Felipe Calderón.
La versión de quien conoce bien a Gil
Díaz, Suárez Coppel y Díaz Álvarez, es la siguiente: entre 2005 y
2006, el gobierno federal habría realizado lo que se llamó “operación
marquiz” para acabar con el lavado de dinero a través de casas de
cambio al menudeo “porque no estaban reguladas, entre ellas estaba Casa
de Cambio Puebla que recibía efectivo del grupo GGM de Martín y los
Borgio”.
Al no existir la de cambio
Puebla GGM procesa presuntamente su dinero a través de los casinos Big
Bola el cual anuncia premios en efectivo o en dólares pero nunca se
sabe quién ganó el dinero.
Con la operación marquis las
casas de cambio se mudaron a una casa de cambio de mayoreo “que era la
única permitida”, dice la fuente y añade, “en ese momento la gran casa
de cambio era Consultoria Internacional. Incluso Estados Unidos les
congeló sus cuentas porque el banco Wachovia Bank la denunció por hacer
movimientos sospechosos”.
Según la fuente, quien le
habría solucionado los problemas a la casa de cambio Consultoria
Internacional fue justamente Martín Díaz Álvarez ofreciéndole
convertirlo en banco y poder así realizar grandes movimientos de flujo
en el extranjero sin mayor problema.
De acuerdo con información de
CIbanco, antes Consultoria Internacional, en abril de 2008, recibe la
autorización de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
para poder operar como institución de Banca Múoltiple, transformándose
de casa de cambio a banco: CIbanco. “el pago por ello fue hacer socio a
Martín Díaz del banco, así logró acciones con cada una de las empresa,
solucionándoles problemas”.
Se desconoce en qué momento
ingresó o cuanto adquirió de acciones Martín Díaz Álvarez de CIBanco,
pero sugún datos del propio banco, el 30 de abril de 2009 fue
ratificado como “consejero propietario”. En su asamblea general
ordinaria de accionistas del 2 de octubre de 2009, Martín Díaz Álvarez
renuncio al Consejo de Administración de la sociedad.
Según la fuente, fue Juan José
Suárez Coppel quien conociendo a Oceanografía y sus dueños, en 2005
acercó a Martín Díaz Álvarez con ellos para solucionarle su problema de
liquides y lo hizo socio junto con los hermanos Rodríguez Borgio.
“Y cuando te dedicas a lavar
dinero siempre debes tener una empresa que pierde y una que gana. En el
caso de Oceanografía es la que pierde, porque aunque obtuvo millonarios
contratos, mayores en la administración de Calderón, esta sin un
quinto. Lo que sucedió es que Pemex le daba el contrato a Oceanografía,
esta iba con Banamex o Stanley Morgan para pedir millonarios créditos
en dólares con el sustento del contrato de Pemex. Pero el dinero no se
quedaba en Oceanografía solo rebotaba y se iba a otras empresas, una de
ella CIBANCO que fue por ejemplo el que más dólares manejó entre 2010 y
2012”, dice la fuente.
Oceanografia-Bribiesca
En la década de sesentas nació
Oceanografía: 1962, siendo una empresa proveedora más de Pemex pero en
2000 tuvo problemas de liquides adeudándole al fisco 21 millones 130
mil pesos, incluso estuvo a punto de ser embargada, pero sin
explicación alguna secretaría de Hacienda y Crédito Público de
Francisco Gil Díaz le canceló el embargo en 2001.
A partir de ahí Oceanografía
estuvo imparable, de 1.5 millones de pesos que tenía de capital aumentó
126.5 millones de pesos. En 2003 logró contratos con Pemex por 733
millones 800 mil pesos; por 747 millones en 2004; en 2005 logró otros
por dos mil 875 millones 500 mil pesos.
Pero si Oceanografía logró
millonarios contratos, en compañía de Arrendadora Ocean Mexica,
–empresa creada por Amado Yañez Osuna y Reynoso Durand, de 2004 a 2006
obtuvieron contratos por mil 673 millones de pesos, en todos los casos
se sospechó de la intervención de los hijos de Martha Sahagun. (Proceso
1520, 1614, 1615,1617, 1618, 1619, 1643, 1644, 1662, 1764, 1789, 1810 y
1920).
La prueba de la relación entre
Oceanografía y los Bribiesca la dio el propio Manuel Bribiesca Sahagun
al reportero Miguel Badillo en una entrevista difundida el 18 de mayo
de 2005. Badillo relató que tuvo dos encuentros con Manuel, uno en
octubre de 2004 y otro en enero de 2005. En el primero admitió que su
hermano Jorge Alberto y su tío Guillermo Sahagun habían gestionado ante
Pemex varios contratos para Oceanografía.
“Te debo decir que sí, mi
hermano (Jorge) y mi tío(Guillermo) llamaron a Pemex para que le dieran
un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad,
mediante concurso. esa empresa dedicada a trabajos petroleros, mi
hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que nada tiene de malo
que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografia para ese
contrato”, confesó Manuel Bribiesca a Badillo.
En otra entrevista con el
mismo Miguel Badillo, el ex director de Pemex exploración y Producción,
Ramírez Corzo, se quejó. Le dijo que tuvo varios desencuentros con su
jefe Muñoz Leos porque la empresa recomendada de los hijos de Martha no
cumplía. Se trataba de Oceanografía.
Ya sin los Bribiesca en el
sexenio calderonista pero con mejores accionistas como Martín Díaz
Álvarez, Oceanografía logró contratos más jugosos. Por ejemplo, tan
solo entre el 2010 y el 2012 ganó con 5 contratos 3 mil 250 millones
455 mil pesos.
Este lunes, tanto el director
de Pemex, Emilio Lozoya Austin y el procurador General de la Repúbilca,
Jesús Murillo Karam, comparecerán ante los diputados para detallar qué
hay detrás del nuevo escándalo de Oceanografía y que detonó CitiGroup
en Estados Unidos, con una madeja que esta llevando hasta el sobrino de
Gil Díaz, Martín Gil Álvarez.
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