PORTADAS:Indagan lavado en fraude a Banamex/Indagan en EU a Citigroup tras el caso Oceanografía/Sumó Oceanografía 30 demandas en EU/Golpe al negocio minero ilegal en Lázaro Cárdenas/PGR y EU: lavado en Oceanografía/
Golpe a las finanzas de los Caballeros Templarios
/Döring: Cárdenas, estratega de 'videoescándalos' contra AMLO/Dictan quinta formal prisión a ‘El Chapo’/La sociedad sospechosa/Fox determinó la no acción penal contra los Bribiesca Sahagún: González Schmall/La PGR registra documentos de Oceanografía e investiga a empleados de Citigroup, aunque no como acusados/
REFORMA
Mientras
Pemex le asignaba un contrato tras otro, Oceanografía enfrentaba en
Estados Unidos una demanda tras otra. Entre 2001 y 2013, la empresa y
su propietario, Amado Yáñez, fueron objeto de al menos 30 demandas
civiles ante las cortes federales de ese país, según registros
oficiales. Las querellas describen una conducta recurrente de
incumplimientos y fraudes, en los que Yáñez siempre siguió la misma
estrategia de estirar la liga hasta el último momento, para finalmente
llegar a un arreglo con los demandantes. El viernes pasado, la PGR tomó
el control de la empresa de Yáñez, -quien además es propietario del
Club de futbol Querétaro-, por falsificar documentos, incumplimientos
de contratos a Pemex y por un fraude a Banamex.
Un
día después de presentarse el movimiento Vía Ciudadana, el exsenador
panista Fernando Elizondo afirmó ayer que se unirá a la agrupación. En
tanto, Jaime Rodríguez, exalcalde priista de García, reconoció que
analiza, como una opción real, hacer lo propio. Ambos políticos, que
han expresado su interés en buscar la gubernatura, respondieron así a
la invitación expresa que les hizo el domingo el grupo, que postulará a
candidatos independientes a todos los puestos en la elección de 2015.
Elizondo señaló que las ideas de Vía Ciudadana coinciden con propuestas
que ha impulsado públicamente en los últimos años y que forman parte de
su esfuerzo por lograr un cambio positivo en el Estado y en todo México.
La
iniciativa de ley secundaria en materia de telecomunicaciones complica
a Teléfonos de México su entrada a la próxima licitación de dos cadenas
nacionales de televisión abierta. De ser declarado agente económico
preponderante por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT), Telmex tendría que demostrar que en los últimos 24 meses cumplió
con los requisitos que le imponga el regulador para cambiar su título a
concesión única. Así se establece en el artículo noveno transitorio,
fracción tercera, inciso A, de dicha iniciativa. En caso de que el IFT
considere que Telmex cumple con lo solicitado, tendrá hasta 60 días
para determinar la procedencia o improcedencia del cambio en el título
de concesión.
Si
alguien ve al senador Roberto Gil Zuarth, sería bueno que le preguntara
si recuerda que existe una cosa llamada Consejo de la Judicatura
Federal. El panista, en su calidad de presidente de la Comisión de
Justicia, tiene en un impasse -por no decir atascado- al órgano
administrador del Poder Judicial. Desde diciembre de 2012 está vacante
el asiento que dejó libre Jorge Moreno. El Senado tendría que haber
nombrado a un sucesor desde entonces, pero es fecha que no lo hace. El
colmo es que este miércoles concluye el encargo de otro consejero:
César Jáuregui, con lo que el Consejo quedará sólo con cinco de sus
siete integrantes. A ver cómo le hacen para chambear en la Judicatura,
ya que la mayor parte de las tareas se despachan en comisiones de tres
consejeros y no hay manera de integrarlas todas. Los senadores,
empezando con Gil Zuarth, no han cumplido con su obligación porque
estaban esperando a que estuvieran libres las dos plazas... ¡para
repartírselas políticamente!
MILENIO
El
comisionado federal de Seguridad, Alfredo Castillo, anunció el mayor
golpe a la estructura financiera de Los caballeros templarios, al ser
intervenidas empresas nacionales y extranjeras que presuntamente
realizaban operaciones ilícitas para la referida organización criminal.
El corte preliminar del operativo, hasta anoche, era de 119 mil
toneladas de minerales y 124 maquinarias pesadas aseguradas, la captura
de seis personas de nacionalidad china y el requerimiento de un número
indeterminado de personas que aportarán información sobre este caso. El
operativo lo realizan de manera coordinada la Policía Federal, el
Ejército, la Marina, el Sistema de Administración Tributaria, la
Procuraduría General de República, la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, el Instituto Nacional de Migración, el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional, y la Procuraduría General de
Justicia de Michoacán.
Un
gran jurado de Estados Unidos emitió órdenes de comparecencia relativas
a investigaciones sobre posibles violaciones al secreto bancario y a
las leyes contra el lavado de dinero ocurridas en Citigroup y en su
filial Banamex USA, informó el banco. De acuerdo con el reporte
trimestral de resultados de Citigroup, difundido este lunes por la
Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés), las órdenes de
comparecencia fueron emitidas a través de la Oficina del Procurador de
Estados Unidos del distrito de Massachusetts. Las órdenes se refieren,
entre otras cuestiones, a "la políticas, procedimientos y actividades
relacionadas con el cumplimiento de la ley del secreto bancario y a
requerimientos antilavado de dinero bajo las leyes federales aplicables
y las regulaciones bancarias", según el reporte.
Seis
heridos, destrucción de infraestructura universitaria, retención de un
encapuchado y suspensión de clases es el saldo de un par de
enfrentamientos, en menos de 10 horas, entre dos grupos de colectivos
que se disputan el auditorio Justo Sierra —mejor conocido como Che
Guevara— de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). El primer episodio de violencia
ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada, cuando seis integrantes
de los denominados anarquistas, que custodiaban el auditorio, fueron
“sorprendidos” por más de 40 encapuchados ataviados de negro. Se trata
de un sector que tuvo el control del auditorio desde el término de la
huelga estudiantil 1999-2000 y lo perdió el 19 de diciembre de 2013.
Los grupos se enfrentaron con varillas, botellas de cerveza y de
alcohol, palos con clavos, cohetones, mazos y extinguidores.
Que
el comisionado Alfredo Castillo sigue haciendo malabares con las
autodefensas de Michoacán, que a veces parece que "se mandan solas".
Difícil papel el que le ha tocado jugar a las fuerzas federales, por
ejemplo ante la expulsión del alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez,
sobre quien pesan señalamientos de estar relacionado con Los caballeros
templarios, y quien no tiene, que se sepa, alguna averiguación formal
en su contra.
EXCÉLSIOR
La
firma Oceanografía está bajo investigación en México y Estados Unidos
por la probable comisión del delito de lavado de dinero. "Recordemos
que el lavado de dinero debe tener un delito primigenio que es el
fraude, pero no se queda en el fraude. En el momento en que ese dinero
después es utilizado de otra manera se convierte en lavado", aseguró en
entrevista radiofónica el procurador Jesús Murillo Karam en relación
con el desfalco cometido por la empresa propiedad de Amado Yáñez Osuna
en contra de Banamex, dado a conocer el pasado viernes. Murillo Karam
detalló las irregularidades detectadas en el manejo de pagos de fianzas
para obras por parte de Oceanografía, por lo que la empresa fue
intervenida el fin de semana pasado
Al
final de la avenida Venezuela, frente a la glorieta donde se honra con
una imagen a la Virgen de la Luz, había hasta la semana pasada un busto
del presidente Hugo Chávez. Fue develado, como otros de su tipo en
distintas partes de este país, con motivo del 240 aniversario del
natalicio de Simón Bolívar, en julio pasado, cuando Chávez llevaba
cuatro meses de haber fallecido (eso, al menos, de acuerdo con la
información oficial). Ayer, a dos días de que se cumpla un año del
anuncio de la muerte de Chávez, sólo queda el pedestal en que reposaba
el busto. Éste fue decapitado por una multitud enardecida, harta de la
escasez de alimentos que ha padecido esta población fronteriza con
Colombia desde mediados de febrero, situación que se ha sumado a la
irritación por la inseguridad.
El
Senado dispuso para este año una bolsa de 338 millones 219,200 pesos
para el pago de los asesores de sus órganos de gobierno y para los 128
legisladores, lo cual implica que la actual Legislatura mejoró esa
bolsa en un 29.4%, respecto a sus antecesores, quienes la dejaron en
261 millones 364,400 pesos. Se trata del presupuesto que este año
tendrá el Senado para el pago de los asesores de los órganos de
gobierno, como son la Mesa Directiva, que preside Raúl Cervantes; la
Junta de Coordinación Política, de Jorge Luis Preciado, y el Instituto
Belisario Domínguez, de Miguel Barbosa, así como de los 125 senadores
restantes, pues se distribuye entre el total de los legisladores.
A
fondo. Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, dijo que el asunto de
Oceanografía es un caso de lavado de dinero y explicó que éste quedó al
descubierto con la falsificación de cuentas que presentó a Pemex. "Se
trata, dijo, de un fraude, pero en el momento en que ese dinero después
fue utilizado de otra manera, se convirtió en lavado de dinero".
Murillo Karam sostuvo que hasta ahora la investigación no señala a
ningún responsable en particular y aseguró: "Hemos sido muy cuidadosos
de tener todos los elementos y empezar a fijar las responsabilidades de
quienes las tengan". Apunte algo seguro: Amado Yáñez Osuna, el dueño
de Oceanografía, no la librará.
Para cortar una de las principales entradas de dinero a Los
Caballeros Templarios, ayer el Gobierno Federal, apoyado por nueve
dependencias federales y dos estatales, aseguró 11 patios de acopio
ilegales en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en donde incautó 119 mil
toneladas de hierro, además de maquinaria.Esta sola acción, representa una pérdida aproximada de más de 10
millones de dólares en mano de obra para el cártel michoacano, que
además obtiene beneficios al intercambiar el mineral por precursores
con sus socios en China.El operativo coordinado inició durante la mañana de ayer en los
patios de acopio de mineral ubicados en la zona del Puerto y en la
colindancia con el estado de Guerrero, informó anoche el comisionado
por la Seguridad y el Desarrollo en Michoacán, Alfredo Castillo
Cervantes.
El panista dice que López Obrador fue blanco de 'fuego amigo' liderado por el ingeniero y Robles »
LA SILLA ROTA
El auto de formal prisión contra Joaquín Guzmán Loera es por su
probable responsabilidad del delito de delincuencia organizada
El Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales
en el Estado de México dictó auto de formal prisión en contra de
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, como probable responsable en la comisión del
delito de delincuencia organizada.
REPORTE ÍNDIGO
La mañana del viernes 28 de febrero todo lucía tranquilo en la
oficina del octavo piso de la Torre Óptima, en Lomas de Chapultepec. Los pocos empleados que asistieron a la sede de Grupo GGM
(Gasolineras Grupo Mexicano) no parecían alterados ni preocupados por
el anuncio que apenas una hora antes había hecho en la Procuraduría
General de la República su titular, Jesús Murillo Karam.El procurador informó que se había iniciado una investigación contra
Oceanografía, empresa cuyo socio mayoritario es Amado Yáñez Osuna, hoy
refugiado en Estados Unidos. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) había
tomado las oficinas de la compañía con casa matriz en Ciudad del
Carmen, Campeche.También intervinieron sus barcos, los cuales en su mayoría tienen contratos vigentes con Petróleos Mexicanos. La sede de GGM, sin embargo, estaba en calma. No había allí
reforzamiento de seguridad, ninguna presencia de la PGR ni los
empleados habían recibido instrucción alguna para ponerse alerta o
dejar de trabajar. En la recepción del octavo piso, donde radican oficinas de GGM
Gasolineras, GGM Shipping y GGM Energy, no había ninguna referencia a
estas empresas.
ARISTEGUI NOTICIAS
La investigación que diputados federales realizamos sobre las actividades de la empresa Construcciones Prácticas SA de CV, de la que eran socios dos hijos de Martha Sahagún, no tuvo una consecuencia legal porque, pese a la presentación de una denuncia formal ante PGR, en el último día del sexenio el presidente Vicente Fox y el entonces procurador general determinaron el “no ejercicio de la acción penal”.Así lo explicó Jesús González Schmall, ex diputado federal, y segundo presidente de la comisión que investigó la “Legalidad de contratos de la empresa Construcciones Prácticas SA de CV, de los hermanos Bribiesca-Sahagún”.
“Formalmente presentamos una denuncia de hechos ante la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR, que nos negó la acción penal”.Origen de la investigación. En entrevista con Noticias MVS, este martes, González Schmall, dijo que estas comisiones “no legislativas” se crearon para realizar estas investigaciones, explicó.“Los diputados federales Malú Micher (PRD), y otros como yo, estábamos muy interesados en conocer qué estaba pasando con los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún y por qué se estaban enriqueciendo de esa manera.
El grupo criminal se dio cuenta que podían hacer negocio con los minerales, al exportarlo a China. El periodista David Graham precisó que las exportaciones de hierro ascendieron a 4 millones de toneladas hasta octubre del año pasado.
SINEMBARGO
La PGR registra documentos de Oceanografía e investiga a empleados de Citigroup, aunque no como acusados
Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– Las autoridades mexicanas pusieron bajo investigación a un número indeterminado de empleados de Citigroup Inc. y se apoderaron de los registros de la proveedora de servicios petroleros Oceanografía para determinar cómo Banamex fue engañado por cientos de millones de dólares, dijeron dos funcionarios del gobierno federal a la agencia especializada Bloomberg. Trabajadores del departamento de crédito de la unidad de Banamex de Citigroup fueron entrevistadas como “personas con información” sobre el caso y no como sospechosos, según los funcionarios citados por la agencia, quienes pidieron no ser identificados porque no estaban autorizados a hablar en lugar del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. Las autoridades también han buscado documentos en las oficinas de Oceanografia en Ciudad del Carmen, dijo una de las fuentes a Bloomberg. Ayer, Murillo Karam explicó en una entrevista que el lavado de dinero “debe tener un delito primigenio que es el fraude, pero no se queda en el fraude. En el momento en que ese dinero es utilizado de otra manera, se convierte en lavado”, dijo sobre la empresa de Amado Yáñez Osuna.
Autoridades
judiciales de México y de Estados Unidos investigan la comisión de
lavado de dinero en el fraude por más de 400 millones de dólares
realizado por la empresa Oceanografía en agravio de Banamex, filial del
grupo estadounidense Citigroup
Federico
Döring, el panista que en 2004 entregó a un canal de televisión el
video que mostraba al entonces diputado local René Bejarano recibiendo
fajos de billetes del empresario Carlos Ahumada, asegura que el ataque
provino de
liderazgos perredistas "particularmente el ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas y Rosario Robles"
Con
el argumento de que es parte de una averiguación previa, la
Procuraduría General de la República reservó el peritaje que realizó
para verificar la identidad del narcotraficante Heriberto Lazcano
Lazcano, líder del cártel de Los Zetas, abatido en 2012
Después
de cuatro años de ubicarse como el hombre más rico del mundo, Slim
retrocede frente a Gates, mientras el español Amancio Ortega viene
ganando terreno de forma acelerada
La
transformación y renacimiento del PRI iniciaron desde que Enrique Peña
Nieto fue designado candidato presidencial en 2012, afirma César
Camacho, dirigente del partido que hoy
cumple 85 años; la constante del priísmo, agrega, es "renovarse o morir"
Miguel
Herrera dice en entrevista que está convencido de que tiene a los
jugadores idóneos para hacer historia y llegar al quinto partido...
aunque hay voces que no lo ven tan fácil
Alfonso Cuarón dijo que está orgulloso de ganar el Oscar, que
piensa en mexicano y más específicamente en "chilango"; aseguró que ese es su sentido común
Será obligada la respuesta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a los señalamientos del asambleísta Federico Döring acerca de que él y la actual secretaria de Desarollo Social, Rosario Robles, estuvieron detrás de los videoecándalos de 2004. Döring asegura que el PAN sólo capitalizó el fuego amigo perredista en contra de Andrés Manuel López Obrador, entonces aventajado candidato en el camino hacia las elecciones presidenciales de 2006. Doña Rosario decidió no comentar sobre los señalamientos hechos ayer por el empresario Carlos Ahumada en los quela vincula con una deuda de 200 millones de pesos que asegura tiene el PRD con él. ¿Merecerá un comentario de don Cuauhtémoc lo dicho ayer por el panista?
LA JORNADA
Emite gran jurado órdenes de comparecencia; incluye a Banamex USA
Posible violación al secreto bancario y a leyes antilavado
Emite gran jurado órdenes de comparecencia; incluye a Banamex USA
"Sobre los hermanos Bribiesca aún no sabemos si hay responsabilidad"
La fortuna del fundador de Microsoft asciende a 76 mil millones de dólares
En la lista aparecen 16 connacionales más, con Germán Larrea a la cabeza
Lozoya: 85% del monto se destinará a exploración y producción de crudo y gas
Fotoportada
Simpatizantes del presidente municipal de Apatzingán, Uriel Chávez, se enfrentaron a gritos con integrantes del consejo ciudadano (izquierda) durante el discurso del alcalde, previo a su salida del ayuntamiento Foto Víctor Camacho
Agentes de la PF también permitieron el escape del edil priísta Uriel Chávez
Éste acusa al padre Goyo de incitar a la violencia
Le revira el cura: yo no soy narcodelincuente
Gresca entre el consejo ciudadano y empleados del ayuntamiento
Las transformaciones económicas seguirán "sin aceleramientos", subraya
Rayuela: ¿Qué autoridad moral tiene Barack Obama para hablar de esa manera?
Advierte que se "aislará" a Moscú si no retira sus fuerzas militares en Crimea
Maniobra Ucrania para evitar confrontación bélica con las tropas del Kremlin
El pago de las obras estará a cargo del GDF, la delegación y empresarios
Cuatro mil colonos deberán hacer trámites para la exención del pago
Tribunal reclasifica la acusación a homicidio con exceso de legítima defensa
Fotocontraportada
La fiscalía acusa al atleta de matar
intencionalmente a su novia Reeva Steenkamp
Afp, Dpa, Ap y PL PRETORIA, SUDÁFRICA, 3 DE MARZO.
El juicio al campeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius, acusado de asesinar a su novia Reeva Steenkamp el 14 de febrero de 2013, se abrió este lunes aquí con el testimonio de una vecina que dijo haber oído a una mujer lanzar "gritos que helaban la sangre" en el momento del drama.El fiscal Gerrie Nel acusó al atleta de"matar intencionada e ilícitamente" en su casa a Steenkamp, conocida modelo de 29 años. Pistorius, de 27 años, se declaró inocente de ese cargo, así como de otros que se le imputan por tenencia y uso de armas ilegales.El juicio durará cerca de tres semanas y será retransmitido por televisión, excepto los testimonios de Pistorius y de testigos de la policía o expertos que no son oficiales. Millones June Steenkamp, madre de Reeva, la modelo de 29 años que fue ultimada por su novio Oscar Pistorius (derecha), arriba al Tribunal Superior de Sudáfrica durante el inicio del juicio al atleta paralímpico. El proceso durará cerca de tres semanas y será retransmitido por televisión
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