El gobierno de Peña propició que el caso se archivara
Juan Collado, el abogado del ex presidente Enrique Peña
Nieto y otros poderosos clientes mexicanos, movió 120 millones de
dólares en 24 cuentas de Andorra entre 2006 y 2015, informó el diario
español El País.
En el tramo final del mandato de Peña Nieto, México indujo a cerrar
el caso a la justicia de Andorra, país entonces blindado por el secreto
bancario.
Collado controló en la Banca Privada de Andorra (BPA) 24 cuentas de
sociedades en su mayoría radicadas en las Antillas Holandesas siendo
beneficiario último según documentos a las que tuvo acceso el rotativo
español.
Las cuentas de Collado en Andorra fueron congeladas junto al resto de
clientes del BPA en 2015, cuando el banco fue cerrado por presuntas
irregularidades.
Más adelante, la juez Canòlic Mingorance embargó los fondos del
letrado (85.7 millones de euros en 11 cuentas al momento del bloqueo)
por un supuesto delito de blanqueo de capitales, pero la investigación
fue archivada en 2018, luego de que la fiscalía mexicana, bajo el
gobierno del ex presidente Peña Nieto remitió a la magistrada varios
informes que exculpaban a Collado. Entre ellos uno firmado por Anahí
Marcela Mendoza y otros posteriores que exoneraban al abogado y que
propiciaron que se archivara la causa judicial en Andorra.
Las autoridades judiciales de ese país europeo no pudieron condenar a
Collado, ya que las autoridades mexicanas no acreditaron el origen
ilícito de su dinero, premisa indispensable para una sentencia por
blanqueo.
De acuerdo con fuentes de la investigación, tras ser archivada la
causa de Collado, la Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias,
organismo que congeló los fondos del abogado, inició un procedimiento
administrativo para desbloquear el dinero. Dicho trámite se desarrolló
durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
▲ Juan Collado estuvo bajo investigación de lavado de dinero en Andorra,
pero no fue procesado, debido a que el gobierno de Peña Nieto no pudo
acreditar el origen ilícito del capital. La imagen corresponde a su boda
con Yadhira Carrillo en 2012.Foto Cuartoscuro
Semanas después de que este procedimiento concluyera y Collado
recuperara su capital, el abogado fue detenido en México el 9 de julio
pasado por lavado de dinero y delincuencia organizada.
La mayor parte de los 120 millones que circularon por las cuentas de
Collado en Andorra fueron traspasos internos (94.4 millones) de 21
sociedades mexicanas con cuenta en la BPA.
Esto contrasta con lo estipulado por Collado en un documento al que
somete la entidad financiera a sus clientes para explicar los orígenes
de sus fondos en el que el letrado dijo que colocaría en Andorra
beneficios de sus empresas: Prenda Oro, SigloXXI y su bufete Collado y
Asociados. Sin embargo, entre las 21 empresas mexicanas con cuenta en
BPA que le traspasaron fondos, figuran constructoras, firmas textiles e
informáticas. El análisis de sus movimientos reveló que Collado cobró en
transferencias extranjeras en Andorra 10.3 millones.
Mediante sociedades instrumentales, el patrimonio de Collado en
Andorra sirvió para avalar créditos con los que adquirió propiedades en
Acapulco, Miami y dos aviones de negocios, reveló un informe de la
policía de Andorra del 24 de marzo de 2017. Collado no figuró solo en
sus cuentas, pues compartió una con su padre, José Ramón Collado Amieva,
fallecido el año pasado.
De La Redacción
Periódico La Jornada
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